回收🤝刷单🤝代收🤝洗钱

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淘宝刷单是否和洗黑钱有关？ – 知乎

淘宝刷单是否和洗黑钱有关？. 大学里看到不少同学参与，报酬极其高，一天300~500，但是一个人只给你做不到一周就不让继续参与。. 我觉得这种类型的刷单和平时见到的刷单还不一样，一般网….

诈骗和洗钱案例：代收货款危险大，代理采购佣金不要拿，多付钱给你别太开心 – 知乎

诈骗和洗钱案例：代收货款危险大，代理采购佣金不要拿，多付钱给你别太开心. 【下面文章来自百度搜索，转载非原创】注意：做生意不要太贪心，不该赚的钱不赚，不该帮的忙不帮，对于订单的异常，随机保持警惕。. 2.比特币不要触碰。. 银行一旦监测到 …

给别人做银行卡代收款，再把钱转给别人，给一定佣金，这东西属于洗钱、犯法吗? – 知乎

你同学用银行卡帮别人转钱，转的钱里有网络赌博、电信诈骗、成人直播等违法资金，你同学帮助收款这种行为本质上就是洗钱，现在法律会按照帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪进行处罚。. 近些年已经有不少人因为这类行为，被公安机关打击 …

跑分就是洗钱，不要出租自己的收款码！ – 知乎

现在，“跑分”一词被人们用来形容一种赚钱模式——即利用自己的微信或支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。. 正如有博主称“跑分”其实说白了就是出租自己的收款码给别人使用。. 根据小编查询，微信跑分平台起源于2018年8月左右，是由 …

代收代付业务是否合法，该如何解决？ – 知乎

代收代付业务一般是指各商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务。. 但是，据小猫了解，目前绝大部分电商平台并不具备持牌的资质，所以，进行代收代付业务属于违规行为，严重的可能涉嫌非法经营罪。. 根据 …