收U代付

Telegram电报群组/频道收U代付简介

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下浮u，先款套路。 – 知乎

下浮u，先款套路。. 1.转钱或者转u，不回款或者回u。. 2.找担保，担保收双方钱然后没影了。. 3.担保是和骗子一伙的。. 线下先款套路。. 1.找个替死鬼过去骗你一笔5万u十万u的. 2.跑币员和骗子做好聊天记录，然后骗你一次很大额的，小额他们不做，刚开始和你 …

香港公司代收代付本身没有什么风险 – 知乎

一、代收代付存在的风险代收代付本身没有什么风险，但涉及以下情况需注意：1） 账户不能涉及非法，不能与制裁国家有资金往来，不能代收代付不明款项来源，轻者冻结账户，重则涉及法律刑事责任。 2） CRS的实施，跨国避税的功能逐渐减弱，需要进行合规化经营，代收代付需有真实贸易背景，尽量少为不相关的企业或个人进行代收代付。 3） 任何代收代付需要有合理的解释，有国内的关联企业和真实贸易背景。 单纯代收代付，金额大、又无利润，从理论是是行不通的，一方面香港公司需要进行做账核数，香港政府可能会抽查资金来源；另一方面税务信息交换国内税务部门，国内企业有承担税负的风险。 4） 大量为其他企业代收代付，增加了自身香港企业的审计费用。

如何避免收到黑U？ – 知乎

如何避免收到黑U？ 1、经常有一些项目方发了一个代币，然后割韭菜跑路，像这样的项目的地址出来的U不要碰，虽然没有被标记，但是这个项目不是善茬，风险性较大，比如今年6月份出现的部分动物币，就是瞅准时机出来割韭菜的。 2、如果你看到价格非常便宜的U,不要觉得天上掉馅饼，那很可能是不法分子为了快速洗钱，而用的手段。 不要为了贪小便宜而吃大亏。 3、选择商家时尽量找老商家交易，认证都齐全的商家。 4、尽量选择交易所买U而不是钱包，交易所有风控部门，是一道关卡，而直接走钱包风险更大。 5、4大交易所分别为币安、火币、Okex、中币，还没有上这些交易所的币种尽量少碰，一是谨防自己被割韭菜，二是谨防被洗钱者利用。 发布于 2021-08-16 02:01 虚拟货币 交易所 数字货币

代收代付业务是否合法，该如何解决？ – 知乎

代收代付业务一般是指各商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务。 但是，据小猫了解，目前绝大部分电商平台并不具备持牌的资质，所以，进行代收代付业务属于违规行为，严重的可能涉嫌非法经营罪。 根据《 中华人民共和国刑法 》第二百二十五条规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。 另根据《 最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二) 》第七十九条第三款规定的非法从事资金支付结算业务的立案追诉数额标准：数额在二百万元以上。 故非金融机构非法提供代收代付服务，达到犯罪数额200万元以上等条件，涉嫌非法经营罪，将承担相应的刑事法律责任。 现阶段，电商领域普遍都面临着代收代付的顽疾。

收售USDT和现金收售USDT可能违法 – 知乎

裁判文书上有一个案例，就是现金收U导致的，并且官方还给了这种现金换U的交易一个名称，叫洗币。 感觉怎么样？ 和洗钱意思一样。 不仅仅是上面说的会犯罪犯法，就连普通的OTC也可能随时踩在法律的红线上，这一点也是在裁判文书网上有判决的。 被查的商家是中币交易所的一个商家，最关键每个U的利润仅仅是1分钱到3分钱就被抓了。 不知道大家有没有看到这个OTC判决中的几个关键词，又是上面说到的被公安机关曾经冻结止付过，还依然从事OTC交易，并且为了防止被冻结，还办了多张卡来逃避监管，这就是赤裸裸反推你明知，然后给你定罪。 所以说，买卖U的生意真的不是一般人能做的，一方面是国内监管收紧，开始大力侦查洗钱和电诈犯罪等案件，另一方面是国家也注意到usdt可能存在洗钱犯罪。

代付是什么意思_百度知道

代付业务是指付费单位在提供付款目标相关银行账户信息及对应款项之后，通过代付系统向目标账户划款的业务。 简单的来说就是指各商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜。 代付能实现公对公、公对私、私对公、私对私银行资金转账交易。 代付服务是所有企业现在的普遍性需求，能够提供面向企业或个人代理付款的产品，更加便捷、有效、及时的把款项代付给目标账户，让企业和个人足不出户就能实现网上代付、安全代付，一站式解决交易资金的划转需求。 代付平台一般分为72小时到账、实时到账和秒到这三种模式。 72小时到账是指商户发起出款后72小时内到账；实时到账是指商户发起出款后1小时内到账；秒到是指商户发起出款后1分钟内到账。

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这么多人想收下浮USDT，他们能收到嚒？ – 知乎

这么多人想收下浮usdt，他们能收到吗？ 当然能收到，只是有代价或者门槛。 这很好理解，要是钱都那么好赚，人人都是巴菲特了，当你觉得一个东西很赚钱，又没什么难度，只有几种可能: 1.你真的很强，碾压绝大多数人。 2.你的认知很差，差到无法发现门槛 …

營利事業受託代收轉付款項，應否列入收入課稅？(2102)-財政部稅務入口網

營利事業受託代收轉付款項，於收取轉付之間沒有差額，其轉付款項所取得的憑證買受人已經載明是委託人者，可以將該憑證交付給委託人，不用另外開立統一發票，並免列入銷售額。 但是營利事業受託代收轉付款項，如果未取得原始憑證或憑證的影本，或者已取得而未依規定保存，除能證明代收轉付屬實，准予認定外，其所代收的款項應列為營業收入處理，並且依照同業利潤標準核計其所得額。 （營利事業所得稅查核準則第18條之2） 更多相關資訊 營利事業所得稅結算申報容易疏誤漏報之收入項目有那些？ (2101) 107-08-07 營利事業外銷收入應於何時入帳？ (2104) 106-03-20 多層次傳銷事業參加人為營利事業時，其銷售商品或提供勞務之所得額應如何計算？ (2111) 106-03-20