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用USDT替黑产洗钱，每天竟能躺赚5%？ - 知乎

首先，我们来看一下用户参与跑分的具体流程： 1、用户向跑分平台缴纳保证金（如1000元），并且上传收款账户（如微信收款码） 2、跑分平台利用用户的收款账户去收别人的钱，假设收款1000元 3、当用户的收款账户到账1000元，同时用户在跑分平台的保证金被扣除1000元 4、用户收到相应的佣金 而佣金通常有两种计算方式：一种就是像普通兼职一样按照日薪结算，前面也提到了，一天大概 80～150元；另一种则是按照实际流水的 1%～2% 来结算，为什么会有如此高的佣金？ 这当中最大的问题就在于，跑分平台到底拿用户的收款账户收了谁的钱？ 答案就是各路传销、赌博、色情、电信诈骗、非法外汇…… 实际上，跑分平台就充当了黑产的资金通道。

用USDT替黑产洗钱，每天都能躺赚？ - 知乎

但是值得注意的是，USDT跑.分的佣金也相当夸张 GLpay 每一单的佣金比例为0.8%-1.5% ，一天可以循环充值4-8次，所以日收益率为3.2%～12% U payment 最低等级的佣金比例为0.9%（最高未知），一天可以循环4-6次，所以日收益率为3.6%～5.4% 一个共同点，就是个人的佣金比例和团队交易量直接挂钩，团队总体交易量越大，佣金比例就越高。 是不是嗅到了一丝熟悉的味道。 有一个隐形规则——团队长可以调节团队成员的佣金比例。 比如你加入的团队明明已经达到来 1.5% 这个佣金等级，但是团队长依旧可以把你的佣金比例设置为1%，这0.5%的利差自然流入了团队长口袋中。 USDT跑.分项目，它不藏着掖着，而是简单粗暴地告诉你存在两级推广代理。

广东警方破获全国首起USDT洗钱案 USDT持币者有何影响 - 知乎

赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。 通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。 经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。 该平台运营近15个月，为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。 参考：粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙 伪造火币网站诈骗 此前吴说区块链曾报道，纽约州金融服务部（DFS）批准了一份名单，其中包括10个托管的加密货币和8个上市的加密货币，这份名单中包括三个美元稳定币，分别是BUSD、GUSD和PAX，但没有目前最主流的稳定币USDT和USDC。

ustd这样操作算洗钱吗？ - 知乎

- 知乎 ustd这样操作算洗钱吗？ 洗钱 网络洗钱 经济犯罪 火币网 ustd ustd这样操作算洗钱吗？ 朋友叫我去跟他一起赚钱 我朋友从火币买十万ustd，然后把币转给别人提供给他的火币收款帐号。 上家再将十万块钱转回他的支付宝。 每买十万币就会给他千分之五… 显示全部 关注者 19 被浏览 22,710 关注问题 写回答 邀请回答 好问题 10 1 条评论 分享 3 个回答 默认排序 吕阿华 浙江大学 计算机硕士 关注 1 人 赞同了该回答 火币进行OTC交易时应该会有比较严格的KYC认证，对资金的来龙去脉会有清晰的追溯，按题主描述的情况很有可能是会参与到一个洗钱的流程之中，到时候根据KYC信息把题主给揪出来协助调查。 当然也有可能转着转着上家就不给你打钱跑路了。

USDT跑分盛行：想帮黑产洗钱 反被黑产收割_新浪财经_新浪网

然而，尽管USDT跑分正在兴起，也有许多业内人士指出，USDT跑分模式存在着巨大的问题。 “USDT跑分，其实不是在洗钱，而是在‘洗币’。 ”区块链研究员孙原表示，“钱是实名的，所以洗钱是刚需；但币是匿名的，不一定需要洗。 ” 不难看出，在传统跑分模式中，跑分平台的商业价值，在于以低成本获取个人收款渠道，为博彩平台提供洗钱渠道。 但注册一个USDT账户，却不需要实名认证。 任何人都可以随意生成USDT账户，且账户是匿名的。 对于使用USDT的博彩平台来说，洗钱似乎并不重要。 “就算是将USDT换成法币，博彩平台也可以找到足够便宜的场外渠道。 ”孙原说，“所以我很怀疑，USDT洗钱的意义是什么。 ” 事实上，很多所谓的USDT跑分项目，只是资金盘骗局。

为什么说：慢充话费很可能就是洗钱？其中有哪些猫腻？ - 知乎

在派出所工作的朋友告诉我，许多人在网上充话费时，因为贪图便宜，就会在不知不觉中参与到洗钱中，从而造成损失上亿元，而原因就是因为慢充！. 作为现代人已经习惯了拥有网络的时代，而互联网也是21世纪最伟大的发明，它让我们每个人可以足不出户地看 ...

安全的USDT钱包推荐 - 知乎

Coinomi Wallet Coinomi Wallet创建于2014年，是最早支持USDT的钱包之一，当前支持了两个版本的USDT。 作为一个老牌的钱包，Coinomi的安全性得到多年的验证，相较一些技术尚未得到验证的新钱包，用户使用起来也大可以放心。 Coinomi官方下载地址 coinomi.com/en/download USDT小科普 USDT是由Tether公司发行，锚定美元的数字币。 经过几年的发展，USDT已经发展出了四个不同的版本，并且未来有可能会出现更多的版本。 USDT-Omni版本，最早的USDT版本。

火币买卖usdt收到黑钱，银行卡被冻结，联系到警方被告知将扣划涉案资金给受害人，该怎么办？ - 知乎

也就是说，你持有比特币，买卖比特币，都是合法的，只要别有其他犯罪行为，比如洗钱，比如逃税，比如违反外汇管理等。 这点其实很好理解，就算你用人民币去买枪支，也是违法的，问题不是因为你持有和使用人民币，而是你买卖枪支。 很多涉及比特币的犯罪，都被错误地归咎于比特币了，而忽视了实际的犯罪行为。 再说说国家对加密货币交易行的态度。 三、加强代币融资交易平台的管理 本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

什么是洗钱 如何界定洗钱 - 知乎

洗钱，并不是字面意义上的把钱洗一下，更多的是它的象征意义。 把不干净的钱洗干净，然后在拿出去花。 “钱”作为政府发行的指定货币，本身并没有光明或黑暗的性质界定，关键在于赚取钱的途径是否合法。 举个浅显的例子，A君和B君是初中同学，他们都喜欢玩模型。 A君和B君都看上一款模型。 想买下却没钱，于是A君和B君一合计，决定去打劫低年级的同学。 抢来的钱A君直接拿去买了模型，拿回家后被父母发现，逼问钱从哪来的，不实话说就要挨揍。 A君迫于压力，只能照实交代是抢来的（A君还算仗义，没有供出共犯B君），于是，A君免不了一顿“男女混合双打”，模型也被销毁。 而B君知道这个情况后，也不敢把模型拿回家，怕落得同样的下场。 那怎么合理解释买模型的钱的来源呢？