《跑分洗货》

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《跑分洗货》

国际反洗钱师CAMS｜科普：什么是“跑分”洗钱？ – 知乎

“ 跑分 ”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用,没有真实的交易为基础,这种行为本质上是有组织的 欺诈交易 。 《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》称,根据刑法关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉。 最高刑罚 是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。 ‍‍ 如何避免跑分陷阱？ 注意保护个人隐私 不要因为一时图礼,随意出租出借自己的个人银行账户、支付账户等信息。 不要将个人身份信息出卖给他人使用,个人隐私信息保护不当,极易沦为犯罪分子实施犯罪的工具,造成资金财产受损。 注意保护付款码信息 在日常线下购物过程中,不要随意将自己的付款码暴露在公共场所,以免被他人使用扫码设施扣款,给个人财产造成损失。

千万别参与“跑分”，你可能涉嫌“洗钱”！已有大学生、主妇中招！

我们这里所说的 “跑分” ，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。 可想而知，这种“跑分”的主要用途就是洗钱，特别是境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式收钱。 这些网站指使一些人建立“跑分”平台，使用“XX付”、“XX宝”、“XX信”等进行收款，将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台，以达到“聚沙成塔”、“分散收款”、逃避公安机关打击的目的。 想要完成“跑分”还有一个重要的环节，就是 “码商” 。 这种“跑分”案件中的“码商”，特指负责提供收款账号协助境外赌场等非法平台收款，并将收款按指示转款到指定账户的人。 “跑分”团伙

“跑分”涉嫌什么罪名，如何判刑？ – 知乎

整个跑分流程共有四个节点,分别是：被诈骗用户、诈骗团伙、跑分平台、参与跑分的用户。 有一个简化的例子：有一个参与跑分的用户，他需要向跑分平台提供自己的支付宝收款码或收款账户，如果有人被诈骗并且充值1000元，诈骗团伙会将跑分用户的支付宝 …

跑分黑产成洗钱帮凶？警方提醒：“跑分”涉嫌洗钱|支付宝|微信支付|跑分_新浪科技_新浪网

这是一门叫做“跑分”的生意。 新京报记者调查发现，这种“跑分平台”已经成为近期灰黑产进行非法支付的最新手段。 所谓“跑分”，就是利用自己的微信或者支付宝收款二维码，替别人代收款，赚取佣金。 这使得越来越多的普通用户成为了灰黑产以及骗子们“洗钱”的帮凶。 7月26日，广东省公安厅在“净网2019”专项行动新闻发布会上表示，近日打掉一个利用跑分App平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元。 这也是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。 “在监管部门的统一指导下，金融、支付机构严厉打击各类非法资金支付结算行为，成绩显著。

虚拟货币成洗钱工具？诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

在这一过程中，犯罪分子为了隐藏身份，常常使用到一种名为“跑分”的洗钱手段。 公安机关介绍，“跑分”指的是诈骗团伙招募社会人员提供自己的银行卡、支付宝等账号，用以打款转账，逃避公安机关追查资金流向。 近年来，随着监管加强，传统出租支付宝收款码、银行账户的跑分模式成本和风险渐高，犯罪分子开始盯上虚拟货币跑分。 “泰达币币值稳定，利用泰达币跑分不受监管限制，通道永不被冻结，同时是个人与个人之间的点对点分散式交易，安全便捷。 ”一名跑分人员列举了该洗钱模式的种种优点。 犯罪分子如何找到跑分人员，又是如何利用这些“白手套”完成资金洗白？ 记者调查发现，在互联网上，此类黑灰产已形成一条较为完整的链条。 首先，犯罪分子利用互联网平台广泛发布兼职信息，吸引人员参与。

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