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“跑分”洗钱超2亿!沈阳警方打掉3个犯罪团伙 – 央视网
4月13日,办案民警在梁某某家中将其抓获。 经审讯,梁某某供述了其从2020年开始收买贩卖银行卡,并帮助韩某等人转移涉诈骗资金、“跑分”洗钱从中获利的犯罪事实。 获悉此情后,沈阳警方立即对“跑分”洗钱团伙进行深度研判,连夜组织警力对该犯罪团伙成员实施抓捕,在新民市胡台镇假日欧洲小区将正在作案的韩某(男,33岁)等8名犯罪嫌疑人当场抓获,缴获作案用手机22部、银行卡45张。 据犯罪嫌疑人韩某交代,2018年,其在境外结识一名厦门籍男子,该人为当地网络赌博洗钱团伙的总负责人,韩某跟随该男子在当地学习网络赌博洗钱手法。 2020年,韩某回国后,在国内组建洗钱团队,继续为该男子提供洗钱服务,从中赚取手续费,涉案资金流水累计7000余万元,从中非法获利130余万元。
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