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充值卡洗钱
充值提现平台，缘何沦为诈骗犯“洗钱工具”？ – 知乎
从沃尔玛、丹尼斯的网络充值卡，到拼多多、京东、淘宝等电商平台，再到电话充值软件、连锁理发店、美容院等充值卡，以及最近几年兴起的数字货币交易网站。 近年来，无一不被高超的电信诈骗犯罪分子研究利用，当做新型的洗钱工具，隐蔽性极强，成功转移了公安机关侦查方向，最终导致以上平台越来越多被公安机关怀疑，从而被冻结公司账户，以至于无辜躺枪！ 01电信诈骗的高超手段 1、犯罪分子首先在以上平台注册账户，然后绑定银行账户；这些银行账户大概率是犯罪分子购买的他人信息——俗称“人头户”或者“四件套”；
话费充值卡闲鱼套利核销，新型（杀猪盘）骗局！ – 知乎
“卡密回收项目，概括来说，就是以低价从本网站购得各类充值卡的卡号和卡密（目前只经营四类卡，移动/联通/电信话费卡和京东e卡，单卡都是一百面值），然后到闲鱼，微信，京东等平台的官方回收渠道，进行回收套现，并赚取其中的差价。 ”——这是骗子网站的项目介绍。 你听起来好像没什么问题是不是？ 况且闲鱼确实有此类回收通道。 这是闲鱼开展的回收业务 那么你还会担心，他怎么会有便宜的充值卡渠道呢？ 放心，骗子早就知道你会这么想。 “为什么有这么低价的卡？ 站长也没什么好隐瞒的，说白了，这些卡就是洗钱产业链上微小的一环。 和这个类似的操作还有很多，我们这个属于风险最小的那一类。 这个世界上充满了不公平，各种不守规矩的人，往往赚的盆满钵满，老老实实劳动，反而总是窘困。
洗钱工具“手机充值卡”卡号卡密灰色行业套现洗白链 – FreeBuf网络安全行业门户
手机话费充值卡相信大家也不陌生，早在几年前《招行一卡通小额直付遭盗刷》事件后基本现在淘宝和其他平台都买不到“全国通用移动卡密神州行卡密100元充值18位密码卡密17卡号充值卡”了就算一些平台有卖也只是能够购买少量的几张，这对盗刷和兼职的犯罪分子根本不够用于是早已经被淡忘。 现在对网络犯罪的打击力度和第三方支付平台的风控， 支付宝付款码转账也关闭了，就算在线支付接口也风控的更加厉害，灰色行业人员可谓是损失惨重。 目前能够支持不限购买数量和可以支持花呗支付与信用卡的也只有这个网站 http://t.cn/RE7cUmF 能够做到了 那么下面让我们来详细说说一个从事灰色行业的粉丝给我投稿分享的18年灰色行业套现洗钱代收款渠道
仅用36秒就能“洗钱”？全国首宗“卡密”洗钱案判了！_深圳新闻网
给手机充值不得不买一张充值卡 使用卡号和密码充值 后来 就有人直接在网上把卡号和密码卖给你 俗称卡密 100块钱的充值卡密 有人愿意花99元买 可还有人竟然花103元去买 而且是大量购买 他们要干吗？ 电信诈骗团伙 对外寻求“洗钱”服务 这事还要从两年前说起，2018年3月起，谢某为首的诈骗团伙在某地的一处山上落脚，以网购退款、信用卡提额等手段，诈骗到手400多万元。…
常见的网络洗钱方法有哪些？如何更好地防范？ – 知乎
那么作为普通的（弱小可怜又无助的）我们，可以这样来防范洗钱：. 1、选择安全可靠的金融机构. 2、不要租借自己的身份证件及复印件. 3、不要租借自己的银行卡、U盾. 4、不要用自己的账户帮他人提现：通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一 …
Flo Rida – Turn Around (5,4,3,2,1) (Firebeatz Extended Remix)🔄5⃣4⃣3⃣2⃣1⃣
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Flo Rida – Turn Around (5, 4, 3, 2, 1) (Sebjak Extended Remix)🔄5⃣4⃣3⃣2⃣1⃣
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