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半操场的银行卡“四件套”，缘何而来？ – 新华网

非法开办贩卖银行卡“四件套”（手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件）是电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一。 2020年10月，“断卡”行动在全国范围内开展，意在从源头切断境外电信网络诈骗、网络赌博等团伙犯罪工具的来源。 在“11·18”特大妨害信用卡管理案中，犯罪团伙短短4个月间，运输贩卖银行卡“四件套”1万余套至境外。 安徽省马鞍山市含山县警方缴获可铺满半个操场的银行卡“四件套”7600余套，价值超过8000万元，抓获犯罪嫌疑人38名。 该团伙主犯罗某超是一位“00后”，主要涉案人员也多以“95后”“00后”为主。 一路追踪，“大鱼”浮出水面 2020年9月，刚成年不久的职高学生张某向含山县公安局报警。

买卖银行卡“四件套”行为的认定_中华人民共和国最高人民检察院

本案中，韩某收购他人的成套银行卡资料后，不仅可以使用他人的银行实体账户和密码进行交易，还可以通过U盾在网上银行、通过手机卡注册手机银行进行网络交易，还可以修改账户密码，因而，银行卡“四件套”已达到“足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易”的标准。 第二，从犯罪行为看，韩某的犯罪目的不是为了持有他人信用卡，而是出售信用卡信息牟利。 仅以持有他人信用卡的行为来认定构成妨害信用卡管理罪，而未对其收购和向他人提供信用卡信息的行为进行评价的话，有失偏颇；而刑法关于收买、非法提供信用卡信息资料的规定能够全面涵盖韩某完整的犯罪行为，且并未将卡主自愿出售信用卡信息的情形排除在外。

银行业代收，代付，代扣有什么区别，怎么样更好的理解这三者区别？ – 知乎

代收或代扣：持牌机构根据与你与其他公司签订的三方协议，到期扣一部分钱用来偿还其他公司的债务的行为。. 比如你在支付宝里设定的水电煤自动缴费，他就是属于代收或代扣。. 代付：这个比较好理解，就是我代别人付款了。. 常见的例子就是公司发薪，由 …

支付宝四件套是哪四件 – 百度知道

关注 四件套里面包括 银行卡、对应绑定的手机卡、身份证和U盾 ，有时候还要搭配人脸识别，手机卡。 拓展资料： 1、支付宝是国内的第三方支付平台，也属于一种支付方式。 支付宝公司是2004年建立的，把“信任”作为产品和服务的核心。 支付宝公司的旗下有“支付宝”与“支付宝钱包”两个品牌。 支付宝目前是全球最大的移动支付厂商。 他们大力提倡“简单、安全、快速”的支付解决方案。 支付宝是蚂蚁金服公司旗下的一款第三方支付平台，诞生于2004年，致力于提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。 支付宝旗下又分“支付宝”与“支付宝钱包”，分别用于提供支付和理财服务。 支付宝涉及的领域非常广，有网购支付、转账、信用卡还款、手机充值、个人理财等。

屡禁不止，什么是银行卡“四件套”倒卖？|洗钱|卡贩_网易订阅

银行卡“四件套”一套8000元？ 先说一下银行卡“四件套”指的是什么：持卡人个人银行卡、对应绑定的个人实名手机卡、个人身份证和银行u盾。 根据北京商报的调查，银行卡“四件套”两年前的价格是1000元，从去年逐渐涨到2000元、6000元，国外用要8000元一套 …

把银行卡卖给别人会涉嫌什么犯罪？ – 知乎 – 知乎专栏

三、把银行卡卖给别人会涉嫌什么犯罪. （一）帮助信息网络犯罪活动罪. 案例一、案情. 2019年2月底开始，被告人蒙某 明知 倒卖他人实名制电话卡可能被不法分子用于网络诈骗违法犯罪的情况下，仍以每张150元至180元不等的价格在宾阳批量出售。. 其通过虚假 …

三天能挣数万元？拆穿银行卡“四件套”贩卖套路-虎嗅网

在网络“黑市”里，买卖银行卡“四件套”的暗流依旧汹涌。李明熟练的向北京商报记者展示了他手中的银行卡“四件套”现货，“国内用6000元一套，国外用8000元一套，支持定金发货。”相较两年前的价格，银行卡“四件套”价格也开始“水涨船高”。像李明这样的银行卡买卖“生意人”还有许多 …

银行卡“四件套”指的是什么？-金投信用卡-金投网

银行卡 “四件套”，包括个人身份证件、银行卡、手机卡、U盾。 不法分子还十分看重企业对公账户“八件套”，即对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程等。 据了解，银行卡相关违法违规行为将记入 个人征信 ，在一定时间内影响相关人员的贷款和 信用卡申请 ； 5年内暂停银行账户非柜面业务、 支付 账户所有业务，即在5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能在购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款； 银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户，惩戒期满申请开户的，银行和支付机构还会加大审核力度。 以上就是由金投信用卡小编为您介绍的关于“银行卡“四件套”指的是什么？

揭秘！互联网不为人知的买卖银行卡黑灰产江湖，银行卡“四件套”各种售卖！ – 知乎

“四件套”背后的贩卡江湖. 其实，李明只是其中一个被骗的大学生。无锡警方调查发现，“大牛”等人在河北、天津、浙江等地，找人代办银行卡等“四件套”。他们收购“四件套”的对象一般都是法律意识淡薄、没有收入的年轻人。 日前，记者在网上检索 …

给别人做银行卡代收款，再把钱转给别人，给一定佣金，这东西属于洗钱、犯法吗? – 知乎

你同学用银行卡帮别人转钱，转的钱里有网络赌博、电信诈骗、成人直播等违法资金，你同学帮助收款这种行为本质上就是洗钱，现在法律会按照帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪进行处罚。. 近些年已经有不少人因为这类行为，被公安机关打击 …