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资金合法出境的15种方法，收藏一下！ – 知乎 – 知乎专栏

另外，客户可将需转移的人民币交给境内钱庄，钱庄在境内向换汇人签发来自香港银行的支票，换汇人夹带出境，到港兑换。 *注：香港钱庄合法，类似许氏兄弟。境内钱庄不合规，如通过境内钱庄，此方法不合规，涉及洗钱。

冻结资金返还困局：一场关于人性、法律和价值观的终极考验（转发：终结诈骗） – 知乎

内容：外贸企业的贸易货款，是电信诈骗受害者的被骗资金，受害者报案后被公安机关冻结。 在公安机关申请资金退还给受害人时，外贸企业主张这是他外贸交易的合法收入，适用善意取得。 后经咨询外汇管理局，外贸企业在外贸交易过程中，若是与外国交易商发生贸易，应该收取的往来的款项，必须经过备案的外汇账户、备案的银行通过合法手段收取外汇后，再结汇成人民币，若是通过境内第三方收取人民币，属于套汇或者非法买卖外汇，是不合法的。 我将相关情况告诉办案民警，民警称这种情况不知道是否适用善意取得。 我的问题是：冻结的资金，外贸企业适用善意取得，还是应该退还给受害人，还是有其他的处理办法？ 没想到，7月15日，公安部刑侦局就快速回复了这个网友：

和朋友私下换汇违法吗，有哪些法律法规需要注意？ – 知乎

三是通过地下钱庄的操作模式，即境内将人民币款项汇入指定账户，其境外账户会存入相应等值的外币。 “坦白说，目前这三种操作模式都渐行渐难，因为监管部门已经对这些换汇漏洞进行从严监管。”这位知情人士直言。

洗钱的基本手法和侦查技巧（持续更新） – 知乎专栏

一、洗钱的基本手法和侦查技巧. 国际上的各种洗钱案件都离不开这些基本的洗钱套路。. 洗钱计谋和计算机系统类似，由许多单个零件和部分构成，被设计结合在一起去处理信息。. 史上最复杂的洗钱计谋充其量是由大量的瑞士银行账户、信用证、空壳公司 …

外汇对敲，是如何构成非法经营罪的？ – 知乎 – 知乎专栏

法院认为，被告人谢某1与王某1、王某2兑换外汇人民币9886840元的行为，构成非法经营罪。 但是，被告人谢某1与王某3兑换外汇人民币8584863元的行为，不构成非法经营罪。 律师评析 自2019年2月1日起施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题解释》第二条规定， 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项 [2]的规定，以非法经营罪定罪处罚。 据最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人就上述司法解释答记者问 [3]中介绍，