卡接卡回 银行卡跑分

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银行卡“跑分”高额返佣 实为“洗钱”通道 – 新浪财经

北京商报记者注意到，目前在市场上存在一种地下交易，中间商们流转于各大社交平台寻找“鱼饵”，而他们做的就是银行卡抢单“跑分”的生意，“跑分”就是持卡人需要交出自己的银行卡、支付宝收款码替别人代为收款来赚取佣金，佣金的比例在1%-5%。 “跑分”的形式分为线上、线下，线上需要提前缴纳押金、保证金，还需要提供银行卡账号、支付宝账号、身份证、手机号码等个人信息。 “佣金9500元”“这是最后一单了”……卡贩子中间商王磊宁（化名）每天都在社交群寻找可以提供银行卡抢单“跑分”的用户，他手里有一笔9万元的“物料”需要尽快洗白。 王磊宁给持卡人开出的佣金也非常丰厚，他向北京商报记者介绍称，“线上押金收800元，先给你卡里转账9万元，你转到另一个银行卡，交易完成后返还押金和9500元佣金”。

“跑分”是什么？为什么有人被抓了？_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

男子出借银行卡“跑分”被刑拘 9月23日18时许，惠州惠阳警方接到某银行线索，称有2名办理业务的男子名下银行卡被多个公安机关冻结，怀疑涉及全国多起诈骗案件。 接报警后，民警立即到该银行将2名男子进行传唤。 经审讯，该两名人员确有出借、出租名下银行卡进行跑分的犯罪行为。 原来，今年7月底的一天晚上，丘某在网上看到提高贷款额度的广告，于是加了对方微信，对方自称罗某，表示如需贷款只要刷一下银行卡流水就能获得高额贷款额度。 最后二人约定8月中旬，在某酒店房间见面刷银行卡流水。 见面后，罗某让丘某提供手机、身份证、银行卡等信息，并利用丘某的银行卡“跑分”。 “跑分”两天后，罗某称银行卡有问题，钱没办法取出来，让丘某到附近的ATM机分别取出4000元、2000元、1000元。

从两则亲办案例，看借卡跑分的罪与罚 – 知乎 – 知乎专栏

本文从最常见、也是最高发的银行卡“跑分”切入，通过笔者亲自办理的两则真实案例，来释明出借银行卡给他人“跑分”是否构罪？ 构成何罪？ 入罪门槛又是何？ 定罪之后又会受到怎样的处罚？ 从而让更多人知晓“跑分”行为的罪与罚，避免为一点小利，葬送大好前程。 作者｜刘磊律师、王鹏飞律师 北京盈科（上海）律师事务所 Part 1. 基本案情介绍 Part 2. 司法观点展示 两则案例中，被告都是通过出借自己的银行卡供他人走流水（俗称走账），但为何认定结果却大相径庭？ 在解答以上问题之前，我们需要先了解下帮信罪。

警惕！远离银行卡跑分代理平台，全是诈骗！ – 知乎专栏

菠菜网站的银行卡跑分就是帮菠菜网站跑，但是自从有了微信跑分跟支付宝跑分这些玩意出来之后，还多了一种银行卡跑分模式，就是帮那些跑分平台搞，他们也自称叫服务商。 很高端的名字。 什么叫帮跑分平台跑卡呢， 我给你讲一下嘛： 微信跑分之类的平台，是你需要充值多少钱到他们平台，然后挂码跑，前提就是需要充值钱，一个大的平台每天的流水是非常大的，他们也不可能用一张卡几张卡来收钱，就先招纳了一批胆子很大的人跑卡，就是你充值到跑分平台的钱根本不是充值到平台老板那里去的，是转给跑卡的人的账户，有可能是四件套的，有可能是皮包公司的对公账户，帮跑分平台跑卡也是目前很常见的一种，这种模式是跑分平台诞生之后才有的。 二维码跑分模式图

“跑分”涉嫌什么罪名，如何判刑？ – 知乎 – 知乎专栏

整个跑分流程共有四个节点,分别是：被诈骗用户、诈骗团伙、跑分平台、参与跑分的用户。 有一个简化的例子：有一个参与跑分的用户，他需要向跑分平台提供自己的支付宝收款码或收款账户，如果有人被诈骗并且充值1000元，诈骗团伙会将跑分用户的支付宝二维码发送，被诈骗者扫码转账完成。 此时跑分用户会收到1000元，抽成50元后把950元转给跑分平台，跑分平台抽成50元后给到诈骗团伙900元，最后完成这个跑分（洗钱）流程。 笔者研究了近年来广东省内有关“跑分”的案例，发现有下列四种定罪可能： 第一，若事先知情是被用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪的，还提供“跑分”等业务，那么在审理中就会认定和诈骗的主犯一同构成诈骗罪、开设赌场罪等犯罪的共犯。

银行卡跑分的过程是什么 – 百度知道

银行卡 跑分 是指：持卡人利用自己的信用卡收款码替别人代为收款来赚取佣金的做法。 在银行跑分中，可以通过 pos机 刷卡或者通过扫码收款，在这个过程中，一般来说会得到佣金的比例在1％-2％之间。 但是，使用银行卡跑分属于灰色地带的交易，这种行为存着一定的违法性。 因为它“快速、高利润”，但是安全性低。 所以，在日常生活中，我们要树立正确的法律意识，不要使用银行卡进行跑分这种操作，因为这是一种 违法行为 ；同时，也不要被一些蝇头小利冲昏了头脑，要知法守法。 拓展: 所谓“跑分”，是指参与跑分不法活动的个人，也就是俗称的“跑分者”，先向跑分平台交纳一定 保证金 ，并提供本人银行卡、对公银行账户、第三方收款码等支付工具，让不法分子利用这些账户转移非法资金，协助不法分子进行洗钱。

USDT交易中 卡接回U 什么意思？ – 百度知道

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银行卡“跑分”洗钱风险分析 – 第一财经

虽然银行面对的参与跑分不法活动的客户特征，与可疑交易或出租、倒卖银行账户等相似，但不同的是，出租、倒卖银行卡的原账户所有人，并未 …