肥猫长期租银行卡，收四件套《已做六年》

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三天挣数万元？拆解银行卡“四件套”贩卖套路|银行卡|套现_新浪科技_新浪网

”李明熟练地向北京商报记者展示了他手中的银行卡“四件套”现货，“国内用6000元一套，国外用8000元一套，支持定金发货”。 李明介绍称，这些卡片没什么区别，刷卡限额在200万-500万元不等，客户买断，保证两个月内安全无误，如果两个月内还要用卡就要再进行二次购买，重新付款。 相较两年前的价格，银行卡“四件套”的价格已开始“水涨船高”。 李明回忆称，“盾卡‘四件套’的价格两年前还是1000元，去年11月就开始涨价了，先涨到了2000元，后来涨到6000元”。 像李明这样的银行卡买卖“生意人”还有许多，在北京商报记者卧底的社交群中，有多位卡贩打出“诚信交易、真诚出售各种四件套”的字眼进行银行卡售卖。

你卖掉的银行卡正在沦为洗钱工具…… – 知乎 – 知乎专栏

据记者统计，2019年，有包括公安部及湖南、深圳、厦门等多省市在内的警方通报过贩卖银行卡和企业对公账户相关案件破获情况，抓获涉案犯罪嫌疑人总计超过600人，缴获银行卡超万张。 多平台藏银行卡买卖：一套800至上千元 张辽并非唯一一个银行卡卖家。 关于银行卡出售的广告，在张辽所在的这个499人的微信群中，每天都会弹出很多条。 据群内另一名银行卡贩子凯里（微信昵称）发布的消息，他手中有大量“四大行”的银行卡出售。 为了招揽顾客，凯里标注：“支持货到付款。 ” 一个微信群中黑产人士发布的出售信息。 除银行卡外，凯里还涉及多项“业务”。 在广告文末，凯里写道：“精准BC、QP，支持小额测试。 ”一位熟悉黑产的人士透露，黑产人员往往会用首字母来替代博彩、棋牌等关键词，躲避监管。

半操场的银行卡“四件套”，缘何而来？ – 新华网

民警拆解开小家电，从夹层中陆续取出上百套用锡箔纸包裹的银行卡“四件套”，大呼冤枉的宋某志低下了头。 民警发现，境外上家“大头”发信让宋某志准备装车发货，为避免打草惊蛇，民警一路追踪。 物流车经停多处装货，在当晚11时抵达深圳市一家外贸仓库，共运载11箱1400余套银行卡“四件套”。 至此，一条“大鱼”正在浮出水面。 境内伪装报关，境外非法转卖 警方在境内“收网”后，终于摸清了这个“地下网络”的运作方法。 由境外团伙头目“大头”统筹安排境内运输、送货出境。 宋某志并不知晓“大头”的真实身份。 警方调查的证据，指向身在境外的罗某超。

买卖银行卡“四件套”行为的认定_中华人民共和国最高人民检察院

仅以持有他人信用卡的行为来认定构成妨害信用卡管理罪，而未对其收购和向他人提供信用卡信息的行为进行评价的话，有失偏颇；而刑法关于收买、非法提供信用卡信息资料的规定能够全面涵盖韩某完整的犯罪行为，且并未将卡主自愿出售信用卡信息的情形排除在外。 第三，韩某的行为虽然符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成，但韩某收买、非法提供包括银行卡配套的U盾、手机卡、身份证照片等在内的全套支付结算工具，属于提供足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的支付结算工具，构成收买、非法提供信用卡信息罪，该罪相比前述犯罪属于重罪，按照牵连犯从一重处原则，韩某应当以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚，更符合司法实践中处理案件的一般原则。 （作者单位：河北省武安市人民检察院） [责任编辑： 佟海晴]

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