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李铁祥律师：买卖对公帐户，可能触犯的罪名 – 知乎

对公账户 (公司营业执照、法定代表人身份证、企业公章、财务章、法定代表人章、企业对公账户结算卡、网银U盾、法人身份证办理的手机号），号称“八件套”。 买卖对公账户，会触犯什么罪名？ 首先，对公账户不是信用卡。 根据《全国人民代表大会常务委员会关于（中华人民共和国刑法）有关信用卡规定的解释》，刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转帐结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 如此，不应当触犯妨害信用卡管理罪。 从判决来看，可能触犯的罪名： 一、买卖国家机关证件罪 1、武穴市石佛寺镇李某等人，被人怂恿办理工商营业执照出卖对公账户，从中获取非法利益，最终受到法律严惩。

买卖银行卡“四件套”行为的认定_中华人民共和国最高人民检察院

本案中，韩某收购他人的成套银行卡资料后，不仅可以使用他人的银行实体账户和密码进行交易，还可以通过U盾在网上银行、通过手机卡注册手机银行进行网络交易，还可以修改账户密码，因而，银行卡“四件套”已达到“足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易”的标准。 第二，从犯罪行为看，韩某的犯罪目的不是为了持有他人信用卡，而是出售信用卡信息牟利。 仅以持有他人信用卡的行为来认定构成妨害信用卡管理罪，而未对其收购和向他人提供信用卡信息的行为进行评价的话，有失偏颇；而刑法关于收买、非法提供信用卡信息资料的规定能够全面涵盖韩某完整的犯罪行为，且并未将卡主自愿出售信用卡信息的情形排除在外。

你卖掉的银行卡正在沦为洗钱工具…… – 知乎 – 知乎专栏

” 记者调查发现，银行卡四件套的贩卖黑产链条已十分“成熟”，多呈团队化运作。 闲鱼、QQ、微信甚至抖音，多个平台中均暗藏银行卡贩卖信息。 在暗网中，记者更看到了密集罗列的广告。 有银行贩子透露，可能卖至数千元的银行卡套装成本只有500元。 此外，处于运输环节的部分快递公司也存在内部监管漏洞。 去年8月底，记者曾收到一位银行卡卖家快递过来的银行卡四件套。 近年来，公安系统持续整治辖区内黑灰产犯罪。 据记者统计，2019年，有包括公安部及湖南、深圳、厦门等多省市在内的警方通报过贩卖银行卡和企业对公账户相关案件破获情况，抓获涉案犯罪嫌疑人总计超过600人，缴获银行卡超万张。 多平台藏银行卡买卖：一套800至上千元 张辽并非唯一一个银行卡卖家。

出售“银行卡四件套”、“公司八件套”赚快钱？眉山这23人获刑！

近日，仁寿法院公开开庭审理一起电信诈骗案件。 该起案件中涉及到的23个被告人，收购他人银行卡后卖给他人，或者将自己的银行卡予以出售，其中多张银行卡经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，涉及用于电信诈骗，犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，依法被判处四年八个月至六个月不等有期徒刑。 经审理查明，2019年3月至2020年4月，被告人骆军、余琴、杨家威等人以牟利为目的，从他人处购买整套个人银行卡卖给被告人刘梦林（已死亡）。 刘梦林将购买的个人银行卡、对公账户贩卖给网名为“芒果先生”、“一串红色数字的人”、“飞龙在天”、“大红鹰”、“恍惚”（上述人员均另案处理）。 其中一套银行卡包含银行卡、网银U盾、银行预留电话卡、身份证复印件或截图等。

三天挣数万元？拆解银行卡“四件套”贩卖套路_新闻推荐_北京商报_财经传媒集团

银行卡“四件套”就是持卡人银行卡、对应绑定的手机卡、身份证和U盾信息。 北京商报记者注意到，在网络上，一些卡贩用收购“YHK”、“YHK”买卖等暗语叫卖银行卡。 “要什么银行？ ”在添加联系方式后，卡贩李明（化名）向北京商报记者抛出了第一个问题。 “只有行家能懂我们的信息，有需求的自然会找上来。 ”李明熟练地向北京商报记者展示了他手中的银行卡“四件套”现货，“国内用6000元一套，国外用8000元一套，支持定金发货”。 李明介绍称，这些卡片没什么区别，刷卡限额在200万-500万元不等，客户买断，保证两个月内安全无误，如果两个月内还要用卡就要再进行二次购买，重新付款。 相较两年前的价格，银行卡“四件套”的价格已开始“水涨船高”。

触目惊心，缴获的银行卡「四件套」铺满了半个操场，这意味着什么？反映出了哪些问题？ – 知乎

账户安全. 四件套. 触目惊心，缴获的银行卡「四件套」铺满了半个操场，这意味着什么？. 反映出了哪些问题？. 非法开办贩卖银行卡“四件套”（手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件）是电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一。. 2020年10月，“断卡”行动 …

案例传真丨出售“银行卡四件套”赚快钱 当心涉嫌“帮信罪”！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

“银行卡四件套”是指银行卡、网银、U盾、手机卡，有些人为了轻松赚快钱，随意出售自己的“银行卡四件套”。 殊不知，这样既泄露了个人信息，又可能涉嫌违法犯罪。 近日，肥西法院审结了一起帮助信息网络犯罪活动案，被告人张某某被判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。 案 件 由 来 2021年4月，被告人张某某通过微信群认识一好友，张某某明知该微信好友利用信息网络实施犯罪，仍将其一张新办理的工商银行卡开通网银、绑定U盾和手机卡后，将“银行卡四件套”邮寄至对方提供的地址。 后该微信好友支付300元车费让张某某乘车到外地某市一宾馆内，张某某在宾馆内将其手机交给对方操作银行卡过账信息网络犯罪资金，并获取2000元好处费。

半操场的银行卡“四件套”，缘何而来？ – 新华网

非法开办贩卖银行卡“四件套”（手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件）是电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一。 2020年10月，“断卡”行动在全国范围内开展，意在从源头切断境外电信网络诈骗、网络赌博等团伙犯罪工具的来源。 在“11·18”特大妨害信用卡管理案中，犯罪团伙短短4个月间，运输贩卖银行卡“四件套”1万余套至境外。 安徽省马鞍山市含山县警方缴获可铺满半个操场的银行卡“四件套”7600余套，价值超过8000万元，抓获犯罪嫌疑人38名。 该团伙主犯罗某超是一位“00后”，主要涉案人员也多以“95后”“00后”为主。 一路追踪，“大鱼”浮出水面 2020年9月，刚成年不久的职高学生张某向含山县公安局报警。

三天挣数万元？拆解银行卡“四件套”贩卖套路_新浪财经_新浪网

来#A股参谋部#超话聊一聊， [点击进入超话] 原标题：三天挣数万元？. 拆解银行卡“四件套”贩卖套路 来源：北京商报. “银行卡四件套，对公账户 …

企业银行账户包括哪些？分别用来做什么？ – 知乎

基本存款账户：主要用于企业日常经营活动的资金收付，包括：发放职工工资、缴纳 社会保险 、缴纳税款等。. 需要注意的是，一家企业只能开立一个基本存款账户。. 一般存款账户：主要用于办理企业的借款转存、借款规划及其他 结算资金 收付，与 基本户 的 …