跑分卡商

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十万人搭建支付暗道：“跑分”模式兴起，为赌博和洗钱提供百亿资金 – 知乎

2019年开始，支付行业进入大整治。 涉及黑灰产的支付通道，被一一封堵，业内人士称这是“最强清理”。 行业严打之后，一些黑灰产的钱，难以再通过原来的支付通道出去。 于是，一条名为“跑分”的产业链，在最近几个月全面兴起。 据业内人士冯欣称，这个产业链目前已有十万人参与，中间有三大参与方：用户、代理和跑分平台。 “跑分链条起码已经给黑灰产和洗钱提供了上百亿的资金。 ”冯欣称，这条新的支付链条正在慢慢成长壮大，一条支付暗道已经形成…… 01 跑分兴起 “跑分”这个词，源于电脑或者手机的性能检测。 比如，测试者会在两部手机上安装跑分软件，哪部手机跑的分高，这部手机的性能就更好。 但支付领域的跑分，却有新的含义。 2019年，支付监管收紧，央行发布85号文，外界称支付“最强监管”出台。

“跑分”是什么？为什么有人被抓了？_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

2021-10-20 16:30 广东 来源：澎湃新闻·澎湃号·政务 字号 利用自己的银行账户进行各种转账，轻轻松松月入过万，这看似简单的工作，吸引了不少年轻人。 殊不知，这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱。 “跑分”一词，很多人听起来会很陌生。 其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。 犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。 一些年轻人或大学生因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号，为别人进行代收款服务，赚取佣金。 近日，广东多地警方雷霆出击，成功破获多个“跑分”犯罪团伙。 涉案220万元！

“跑分”涉嫌什么罪名，如何判刑？ – 知乎 – 知乎专栏

整个跑分流程共有四个节点,分别是：被诈骗用户、诈骗团伙、跑分平台、参与跑分的用户。 有一个简化的例子：有一个参与跑分的用户，他需要向跑分平台提供自己的支付宝收款码或收款账户，如果有人被诈骗并且充值1000元，诈骗团伙会将跑分用户的支付宝二维码发送，被诈骗者扫码转账完成。 此时跑分用户会收到1000元，抽成50元后把950元转给跑分平台，跑分平台抽成50元后给到诈骗团伙900元，最后完成这个跑分（洗钱）流程。 笔者研究了近年来广东省内有关“跑分”的案例，发现有下列四种定罪可能： 第一，若事先知情是被用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪的，还提供“跑分”等业务，那么在审理中就会认定和诈骗的主犯一同构成诈骗罪、开设赌场罪等犯罪的共犯。

“跑分”什么意思？_百度知道

2022-08-18 · TA获得超过2683个赞 关注 展开全部 1.什么是“跑分”？ 所谓“跑分”，就是通过银行卡或微信、支付宝等 第三方支付 账户，为不法分子进行代收款，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，随后赚取佣金的不法行为。 “坐地收钱”、“只需提供微信、支付宝收付款二维码！ ”“一天稳赚1万！ ”这样 噱头 十足的兼职广告背后其实暗藏一条犯罪“跑分”洗钱产业链。 2.“跑分”的主要表现形式 这些转账来的钱可能与网络赌博、诈骗“ 洗黑钱 ”有关，而幕后老板通过电商退款等名目，以来钱快为利诱，将一些没有什么社会阅历，法律意识淡薄年轻人招聘进来，并使用他们名下的账户，进行洗钱行为。

“跑分”“菜商”“水房” 电信诈骗黑话大揭秘_新闻频道_央视网(cctv.com)

“跑分” 诈骗团伙 “菜商”“水房”等多人构成. 警方调查发现，一个“跑分”电信诈骗团伙由金主、“ 卡农 ”、“ 菜商 ”、“ 水房 ”等多人构成。不过，这里说的“菜商”不是菜贩子，“水房”更不是打水的地方，而是诈骗团伙的黑话。

银行卡“跑分”沦为洗钱通道 – 中国网财经

北京商报记者注意到，目前在市场上存在一种地下交易，中间商们流转于各大社交平台寻找“鱼饵”，而他们做的就是银行卡抢单“跑分”的生意，“跑分”就是持卡人需要交出自己的银行卡、支付宝收款码替别人代为收款来赚取佣金，佣金的比例在1%-5%。 “跑分”的形式分为线上、线下，线上需要提前缴纳押金、保证金，还需要提供银行卡账号、支付宝账号、身份证、手机号码等个人信息。 “佣金9500元”“这是最后一单了”……卡贩子中间商王磊宁 (化名)每天都在社交群寻找可以提供银行卡抢单“跑分”的用户，他手里有一笔9万元的“物料”需要尽快洗白。 王磊宁给持卡人开出的佣金也非常丰厚，他向北京商报记者介绍称，“线上押金收800元，先给你卡里转账9万元，你转到另一个银行卡，交易完成后返还押金和9500元佣金”。

涉案流水超50亿的湖南第一起“跑分”平台案判了，17人获刑_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

2020年5月21日警方抓捕涉案人员 办案过程中警方共扣押手机300余台、银行卡200余张，打掉跑分窝点14个。 犯非法经营罪，17人被判有期徒刑 庭审现场 2021年9月23日，湖南津市市人民法院对该犯罪团伙（涉案共抓捕50人，其中33人相对不起诉）举行公开庭审。 津市市人民法院以犯非法经营罪，判处主犯许某有期徒刑四年零六个月并处罚金，另外16人则依据情节轻重，分别被判处拘役至有期徒刑十个月至四年不等。 一审判决后，被告不服，提出上诉，11月10日，经常德中级人民法院审核，决定驳回上诉，维持一审判决。 来源：央视新闻 原标题：《流水超50亿，抓捕50人……湖南第一起“跑分”平台案判了，17人获刑！ 》 阅读原文 特别声明

“跑分平台”跑不动了！明年3月1日起，微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款_腾讯新闻

所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码，帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱，随后赚取佣金的不法行为。. 该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。. 央行规范. 在消费者的日常生活中，扫码支付等支付方式已不鲜见，这样的 …

日入千元诱人的跑分，实为第四方支付为赌博电诈洗钱_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

所谓的“尊x会员”，就是该“尊x”跑分平台上参与跑分的人，会员需向平台上传个人收款二维码并绑定银行卡，当赌博公司有玩家需要充值时，这些充值需求就会以“订单”的形式在“尊x”平台列出，会员抢单后赌博平台便会把尊x会员的个人收款二维码提供给 …

“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道–经济·科技–人民网

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。 公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管力度的背景下，犯罪团伙引入“跑分平台”，以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，此类犯罪形式升级迭代迅速，手法极度隐蔽，对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁，亟待采取有针对性的防范打击措施。 “跑分平台”每月“洗白”黑金近百亿元 2019年9月下旬，杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的App平台，通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账，为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务，平台从中赚取大量的结算手续费。