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中国股市：一文告诉你什么是洗黑钱？ – 知乎 – 知乎专栏

洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 3个W，你就搞清楚了。 WHO：毒贩、小偷、抢劫犯、贫官污吏以及一切有非法收入的人； WHAT：非法的收入就叫做黑钱，就是要处理这个； WHY：得了钱就想花，但是平白无故多了钱，司法机关就合把你盯着，查出你的坏事，从而东窗事发。 把黑钱洗白了，你就从此高枕无忧； 简单说，就是坏人把黑钱通过某种手段把钱合法化。 洗钱就是将“脏钱”变“干净”的过程。 洗钱过程通常分为布置阶段、分层阶段、融合阶段。 比如说，暂且把家庭算作一个固定组织，妻子作为政权代表，丈夫所有的财产都必须上缴。 此时，丈夫隐瞒了稿费的真实额度或者次数。 他有了违法收入。 如果他机智的把钱藏在鞋底，并且偷偷与朋友酒肉了一番，花销了。

中国股市中的“洗钱”是什么？越看越触目惊心 – 知乎

1、跌幅不同 洗盘跌幅不大，一般不跌破10日线，即使跌破也会尾盘拉回来。 跌得太深，廉价筹码会被散户捡走，不利于后市拉升，主力出货的目的是将手中股票出尽，不会管均线是否跌破。 2、选择时机不同 洗盘大部分选择在大盘波动或个股利空时进行，出货则选择在大盘疯狂上涨或个股有利好消息时。 3、阶段不同 洗盘发生在第一波上涨之后，股价处于相对低位。

证券期货反洗钱知识问答 – 新浪财经

5、为什么强调金融业反洗钱？. 金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用，但同时也容易被洗钱犯罪分子 …

期货业常见洗钱手法及案例分析_客户 – 搜狐

三、通过对敲洗钱. 【案例】2012年9月，A期货公司客户甲公司和B期货公司客户乙某在某期货远月合约多次进行对敲交易，交易价差最大为900余点，导致甲公司累计亏损202万元。. 经查实，客户乙某系甲公司的员工，甲公司为方便提取现金，遂采取了此手段转移 …

炒期货和炒股有什么区别吗？ – 知乎

130 个回答 默认排序 赵大侠投资笔记 关注 1、 期货 是做商品，商品估值相对简单。 股票估值 比较困难 2、期货可以十倍杠杆，股票严格来说最多一倍杠杆 3、有人说股票 风险比 期货低，实际上期货风险低于股票。 期货如果不加杠杆、做好 资金管理 ，几乎跌了肯定会回来。 但股票跌了可能永远涨不回来，（我说的是炒作题材和概念没实际业绩的垃圾股票。 ） 4、相对知名的大 蓝筹股票 ，受到关注比较多，底部比较容易找。 可能今天跌了明天就反弹。 期货的话，可能今天跌了，要走完完整的周期才会反弹。 5、期货T+0，股票T+1.这点我认为期货对散户来说更公平 6、基本面方面炒作， 期货商品 哪怕掌握国家力量，都不能长期逆转基本面炒作。

期货行业反洗钱监管的发展与挑战 – 10jqka.com.cn

期货行业反洗钱监管的发展与挑战. 期货市场作为提供标准化合约的衍生品交易市场，具有高流动性、高杠杆性、高隐秘性等特点。. 这既提供了便利高效的金融操作工具，也存在不法分子借此洗钱和恐怖融资的风险。. 经过多年努力，我国期货行业反洗钱监管 …

怎么做期货？我教你如何开始期货交易 – 知乎 – 知乎专栏

我们先来贴一些百度百科的回答： 期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。 因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。 交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。 买卖期货的场所叫做期货市场。 投资者可以对期货进行投资或投机。 以上内容总结一下就是期货是一个有交割期的标准化远期合同. 正规交易所有哪些呢？ 国内目前正规的期货交易所，都在这里了！ 国内4大期货交易所+能源交易中心 那么多交易所，大家只要开通一个期货账户，就可以交易里面几十种品种了 ！

证券期货业反洗钱工作实施办法 – 中国政府网

第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险，规范行业反洗钱监管行为，推动证券期货经营机构认真落实反洗钱工作，维护证券期货市场秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及《期货交易管理条例》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于中华人民共和国境内的证券期货业反洗钱工作。 从事基金销售业务的机构在基金销售业务中履行反洗钱责任适用本办法。

中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法）_国务院部门文件_中国政府网

2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行； （二）证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司； （三）保险公司、保险资产管理公司； （四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司；