【跑分】洗钱

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跑分 洗钱

跑分是什么？为什么有人被抓了？ – 知乎 – 知乎专栏

殊不知，这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱。 “跑分”一词，很多人听起来会很陌生。 其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。 犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。 一些年轻人或大学生因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号，为别人进行代收款服务，赚取佣金。 近日，广东多地警方雷霆出击，成功破获多个“跑分”犯罪团伙。 涉案220万元！ 10名涉诈骗案嫌疑人落网 国庆期间，中山翠亨新区警方开展“断卡”清零专项行动，行动中抓获“两卡”嫌疑人10名，破获电信网络诈骗新型违法犯罪案件14宗。

“跑分”涉嫌什么罪名，如何判刑？ – 知乎 – 知乎专栏

此时跑分用户会收到1000元，抽成50元后把950元转给跑分平台，跑分平台抽成50元后给到诈骗团伙900元，最后完成这个跑分（洗钱）流程。 笔者研究了近年来广东省内有关“跑分”的案例，发现有下列四种定罪可能： 第一，若事先知情是被用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪的，还提供“跑分”等业务，那么在审理中就会认定和诈骗的主犯一同构成诈骗罪、开设赌场罪等犯罪的共犯。

国际反洗钱师CAMS｜科普：什么是“跑分”洗钱？ – 知乎

《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》称,根据刑法关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉。 最高刑罚 是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。 ‍‍ 如何避免跑分陷阱？ 注意保护个人隐私 不要因为一时图礼,随意出租出借自己的个人银行账户、支付账户等信息。 不要将个人身份信息出卖给他人使用,个人隐私信息保护不当,极易沦为犯罪分子实施犯罪的工具,造成资金财产受损。 注意保护付款码信息 在日常线下购物过程中,不要随意将自己的付款码暴露在公共场所,以免被他人使用扫码设施扣款,给个人财产造成损失。 注意观察可疑网站或链接 在购物消费时注意识别网站的真实性,不要随意打开可疑网站、下载可疑APP。

洗钱黑产链之“跑分” – 知乎 – 知乎专栏

洗钱黑产链之“跑分” 反欺诈数据挖掘工程师 关注 为你朗读 4 分钟 128 人赞同了该文章 上篇文章讲了“非法结算平台”的运作流程，“非法结算平台”再能躲过风控系统，他也是拿别人的帐号去犯罪，一旦别抓，受到的惩罚是非常严重的！ 今天我们聊一聊去年流行起来的“跑分平台”，也是非法结算的升级版，一种类似于“众包洗钱”的模式。 它不需要参与者提供银行卡、四件套和任何账户，只需要提供一个收款码，或银行卡号。 由于方式灵活，又打着“日赚XXXX元、在家兼职”等的赚钱幌子，参与者众多。 此种方式极大的降低了收购账号的成本，同时规避了很多法律风险，最重要的是风控系统很难防！ 现跑分平台团伙已经形成了“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”的资金流转闭环路径：

微普法 | “跑分”是什么，“帮信罪”“掩隐罪”又是什么？_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

“跑分”行为是一种“洗钱”行为，指的是行为人利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。 “跑分”行为和电信网络诈骗密不可分，几乎贯穿电信网络诈骗犯罪的始终。 因此，在电信网络诈骗屡禁不止的当下，下游“跑分”类型刑事案件频发，这些犯罪行为除了典型的关联性犯罪“帮信罪”，还有另一大典型关联犯罪值得我们关注，即掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称“掩隐罪”） 什么是“掩隐罪”？ 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定

什么是跑分（洗钱） – 知乎 – 知乎专栏

2022年1月24日，甘肃定西漳县公安机关摧毁了一个盘踞本地，为境外诈骗和跨境赌博团伙提供“跑分”洗钱的团伙。 现场查获一批涉嫌犯罪活动的银行卡、手机卡等物品，抓获犯罪嫌疑人10人，均为青少年，其中7人未成年，5人还在校就读。

“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道 – 新华网

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。 公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管力度的背景下，犯罪团伙引入“跑分平台”，以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，此类犯罪形式升级迭代迅速，手法极度隐蔽，对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁，亟待采取有针对性的防范打击措施。 “跑分平台”每月“洗白”黑金近百亿元 2019年9月下旬，杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的App平台，通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账，为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务，平台从中赚取大量的结算手续费。

媒体关注 | 跑分=洗钱！警惕典型网络诈骗 – 澎湃新闻

“跑分”这一行为特指电信网络诈骗中的一个术语，指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白，从中赚取佣金的犯罪行为。 近年来，涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”违法犯罪案件逐年增加，犯罪嫌疑人多为涉世不深的年轻人，认为办理银行卡、电话卡出租给他人使用，或者利用名下的银行卡给“客户”提供转账服务，就可以按固定比例赚取“工资”，工作轻松赚得还多，更有甚者，召集亲朋好友成立“跑分”工作室，专门为网络犯罪提供资金转账服务。 殊不知，看似“轻松”的工作已经涉嫌犯罪，持卡人本人在办理银行卡业务、使用移动支付方面也将受到限制。 陷阱丛生 收购银行卡的不法分子，在业内被称为“卡农”。

“跑分”行为该当何罪_中华人民共和国最高人民检察院

“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。 “跑分”案件是当前反电信网络诈骗犯罪司法实践中遇到的一种多发型案件。 此类案件，不仅证据审查难度大，而且定性存在较大争议，定性争议又影响取证的方向、成本和难度。 对于这种行为的定性，主要存在以下两种不同的意见。 一种意见认为构成帮助信息网络犯罪活动罪，另一种意见认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 笔者认为，从以下三个方面分析，可以对“跑分”行为予以准确定性。 第一，帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件的关系。 这两个罪名具有各自独立的犯罪构成要件。 掩饰、隐瞒犯罪所得罪的实行行为有“窝藏”“收购”等，帮助信息网络犯罪活动罪的实行行为有“提供互联网接入”“提供广告推广”等。

最高检：依法惩治“跑分”等新型洗钱手段，强化反洗钱工作合力

最高检：依法惩治“跑分”等新型洗钱手段，强化反洗钱工作合力. 2023-10-26 16:21 来源：移动支付网. 最高人民检察院近日通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。. 检察机关介绍，犯罪分子洗钱手段多样，除购房 …