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你卖掉的银行卡正在沦为洗钱工具…… – 知乎 – 知乎专栏

“这些银行卡四件套往往被他们（赌博网站运营方和电信诈骗团伙）用来制作收款接口和洗钱。 ” 记者调查发现，银行卡四件套的贩卖黑产链条已十分“成熟”，多呈团队化运作。 闲鱼、QQ、微信甚至抖音，多个平台中均暗藏银行卡贩卖信息。 在暗网中，记者更看到了密集罗列的广告。 有银行贩子透露，可能卖至数千元的银行卡套装成本只有500元。 此外，处于运输环节的部分快递公司也存在内部监管漏洞。 去年8月底，记者曾收到一位银行卡卖家快递过来的银行卡四件套。 近年来，公安系统持续整治辖区内黑灰产犯罪。 据记者统计，2019年，有包括公安部及湖南、深圳、厦门等多省市在内的警方通报过贩卖银行卡和企业对公账户相关案件破获情况，抓获涉案犯罪嫌疑人总计超过600人，缴获银行卡超万张。 多平台藏银行卡买卖：一套800至上千元

半操场的银行卡“四件套”，缘何而来？-新华网

非法开办贩卖银行卡“四件套”（手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件）是电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一。 2020年10月，“断卡”行动在全国范围内开展，意在从源头切断境外电信网络诈骗、网络赌博等团伙犯罪工具的来源。 在“11·18”特大妨害信用卡管理案中，犯罪团伙短短4个月间，运输贩卖银行卡“四件套”1万余套至境外。 安徽省马鞍山市含山县警方缴获可铺满半个操场的银行卡“四件套”7600余套，价值超过8000万元，抓获犯罪嫌疑人38名。 该团伙主犯罗某超是一位“00后”，主要涉案人员也多以“95后”“00后”为主。 一路追踪，“大鱼”浮出水面 2020年9月，刚成年不久的职高学生张某向含山县公安局报警。

买卖银行卡“四件套”行为的认定_中华人民共和国最高人民检察院

第一，从犯罪对象看，银行卡“四件套”包括信用卡信息，根据“两高”《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条规定，信用卡信息的核心要义在于“足以伪造可进行交易的信用卡”或“足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易”。 本案中，韩某收购他人的成套银行卡资料后，不仅可以使用他人的银行实体账户和密码进行交易，还可以通过U盾在网上银行、通过手机卡注册手机银行进行网络交易，还可以修改账户密码，因而，银行卡“四件套”已达到“足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易”的标准。 第二，从犯罪行为看，韩某的犯罪目的不是为了持有他人信用卡，而是出售信用卡信息牟利。

为什么说407事件不建议观看？暗网虐女太凶残(人性阴暗面) – 知乎

首先407事件本身就是进入暗网才能看到的，平时的互联网根本没法看到，而且大部分仅仅是看或者听到这些事件的描述时就已经感觉到背后发凉，更不用说直接的面对人性最黑暗的地方了。. 而407事件更是几乎能够刷新人类下限的案件，如果真的看到了真实视频 …

揭秘！不为人知的银行卡“四件套”买卖黑灰产江湖-安全客 – 安全资讯平台

在个人信息倒卖的“黑市”里，买卖 银行卡“四件套” （一般是指银行卡、对应绑定的手机卡、身份证和U盾）助诈骗的黑灰产暗流涌动。 非法买卖、出借、出租电话卡、银行卡、企业营业执照、对公账户、公民个人信息等产业，逐渐形成链条化、体系化犯罪“产业链”。 而法律意识淡薄、收入少的年轻群体位于产业链的最上游。 案例经过 某大学生李某在QQ兼职群里，看到一名网友发布的兼职信息，招募大学生兼职办卡。 办几张卡就能日赚百元？ 一直沉迷网游的李明对此很动心。 添加微信后，对方表示：办卡是购物网站刷单用的，还有直播刷礼物等用途，并发来“租用银行账户协议”。 李 某在对方的指导下，办理银行卡并开通了网银和U盾，银行卡密码设定为对方指定的数字。

揭秘特大跨境网络赌博案背后的套路_中华人民共和国最高人民检察院

2017年，曾在菲律宾、柬埔寨等地居住过的李某南关注到当地有人做赌博网站。出于好奇，李某南开始了解线上推广、网站投放广告、dns回跳等与赌博网站有关的技术。其间，李某南萌生了自己做赌博网站的念头。

柬埔寨為何淪詐騙天堂？外媒揭和3件事有關 – 國際 – 中時新聞網

外媒揭和3件事有關. 柬埔寨淪為詐騙天堂，與柬埔寨政府支持陸資投資博弈產業、官員貪腐、官商勾結等因素脫不了關係。. 圖為2017年因被控進行 …

从严从快线上线下全面打击 跨境赌博首次入刑-中国法院网

近日，公安部公布了2020年破获跨境赌博案件的成绩单。 截至2020年12月底，共破获各类跨境赌博案件3500余起，打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个、非法支付平台和地下钱庄1960余个，抓获犯罪嫌疑人7.5万余名。 3月1日起，刑法修正案（十一）将正式施行，跨境赌博首次写进刑法，这意味着，跨境赌博将面临更严厉的打击。 上下联动 手段众多 “跨境赌博主要分为线下境外参赌和线上网络赌博的形式。 ”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍向《法治日报》记者介绍说，线下境外赌博主要是不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票等方式招揽国内人员出境进行赌博。

涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭 – 中国法院网

2016年初，因国内对网络赌博持续打击整治，黄某法将公司转移到柬埔寨，命名为“大巨人公司”，并借助国外宽松的博彩政策逐步发展壮大，成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。考虑到运营成本问题，2018年，他又将部分站点和业务迁至菲律宾。

组织参与国（境）外赌博罪内涵诠释_中华人民共和国最高人民检察院

组织参与国（境）外赌博的表现形式。 刑法修正案（十一）第36条规定的“组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博”是否包括在境内组织中国公民参与境外赌博网站的赌博行为？ 对此，我们认为，组织参与国（境）外赌博罪在行为表现形式上，也包括在境内组织中国公民参与国（境）外赌博网站的赌博行为。 理由在于：从司法实践来看，跨境参与赌博活动呈现出线上和线下两种基本形态。 在线上跨境赌博方面，行为人往往通过在境外开设的赌博网站或者为境外赌博网站担任代理等方式，组织、招揽中国公民参与赌博。 随着信息网络技术的普及和电子金融业务的发展，前者往往表现得更为猖獗，其社会危害性更为严重。