承兑usdt 洗钱，卡接回u

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USDT承兑商被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的入罪逻辑及辩护思路 – 知乎

USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。 当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。 在这个过程中，承兑商的卖u换钱和花钱买u行为都容易触犯刑律，具体涉嫌的罪名多为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪规定于我国刑法第三百一十二条，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，刑期一般在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

如何避免收到黑U？ – 知乎 – 知乎专栏

原来你收到了黑u——涉及到黑产而被标记的usdt。 黑u是如何出现的？ 举例：某色情网站利用usdt洗q、某毒贩在中缅边境用u支付毒品、某郭氏贪官利用u来转移赃款等。 用正常的u干了违法的事，被警察调查或者牵扯案子，u就会被标记，故而成为了害人的“黑u”。

USDT交易中 卡接回U 什么意思？ – 百度知道

卡接回u：用来私自兑换usdt的，就是你把钱转到他卡里面，他再把对应价值的usdt转到你的账户里面。 水很深，一般都是骗子。 u就是指USDT名叫 泰达币 ，是Tether企业发布的根据平稳 使用价值 贷币美金的代币总。 泰达币（USDT）是Tether企业发布的根据平稳使用价值贷币美金（USD）的代币总TetherUSD（下称USDT），1USDT=一美元，客户能够随时随地应用USDT与USD开展1:1换取。 Tether企业严格执行1：1的风险准备金确保，即每发售一个USDT代币总，其银行账户都是会有一美元的资金保障。 客户能够在Tether服务平台开展资产查看，以确保清晰度。 相关信息

用USDT替黑产洗钱，每天都能躺赚？ – 知乎 – 知乎专栏

1、用户向跑.分平台缴纳保证金，并且上传收款账户（如微信收款码） 2、跑.分平台利用用户的收款账户去收别人的钱 3、当用户的收款账户到账后，同时用户在跑.分平台的保证金也会被扣除 问题就在于跑.分平台到底拿用户的收款账户收了谁的钱？ 答案就是各路传销、赌博、色情、电信诈骗、非法外汇…… 实际上，跑.分平台就充当了黑产的资金通道。 这样一进一出，就完成了“洗钱”的操作。 官方对于跑.分的态度其实已经非常明确。 今年315期间，中国人民银行就发文称“跑.分”是陷阱，是非法的。 随着微信、支付宝的风控越来越严格，相关的跑.分受到严厉打击。 你以为这就消停了吗？ 不，市场上还冒出来拼多多跑.分、闲鱼跑.分、京东跑.分、苏宁跑.分…… 鉴叔都不知道是不是应该夸他们积极进取，锐意创新了。

USDT灰产调查：贩毒、网赌、洗钱|界面新闻 · JMedia

今年 1 月 20 日，法院当庭采纳检察机关的量刑建议，马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年二个月，刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。 周晓之所以逍遥法外，是因为其比特币地址难以被追踪。 他表示，自己的比特币地址通过椭圆加密算法批量离线生成，随意生成地址和相应密钥，无限制随便生成。 周晓曾选择3种加密货币用于转账：比特币、USDT和其自己发行的E-RMB。 他一开始选择比特币，后来，因为遭遇熊市BTC价格下跌，卖家要求保值交易，于是采用稳定币USDT转账。 USDT是Tether公司推出的一种与法定货币美元挂钩的加密货币，1USDT=1美元， 即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。 近期他还预备推出电子人民币E-RMB。

做线下U承兑，如何避免封卡？ – 知乎

2. 司法冻结 ，很难解封，问题视情况而定 重点说说新人如何避免第二种情况 1.不贪小便宜，绝不脱离平台场外交易，毕竟你不知道对方钱的来路是否干净 2.别信任任何 现金交易 ，很可能是黑钱 3.来源不明的钱不收 4.选择主流平台出金（选择pro商户） 5.在平台，选择量大，口碑好的优质商户 6.多卡，少笔

深入了解“标记U”和“黑U”：如何识别并避免它们 – USDT BlackList – Medium

Jun 14, 2023 在加密货币的世界里，USDT（Tether）以其稳定性被广大用户和交易者所青睐。 然而，如同所有的交易工具，它也可能被用于非法活动，比如洗钱和欺诈。 我们将探讨两种特定类型的 USDT：“黑U”和“被标记的U”，并提供策略来帮助避免接触这些可能涉及非法活动的 USDT。 什么是 “ 标记U ” ？ “被标记的USDT”…

为什么在平台卖了一点USDT银行卡就被冻了？ – 知乎专栏

转账完成后，承兑商出售的USDT由平台划拨至被害人的账户内，被害人再将这部分USDT交付给诈骗集团，实现诈骗款项的入金； 4. 至此，被害人被诈骗的款项，经过OTC交易平台的USDT交易，由人民币转换为等值的虚拟货币并为诈骗集团非法占有； 5. 诈骗集团再通过其他交易渠道将已获取的USDT售出，并再次兑换为人民币，实现诈骗款项的洗白。 这一入金及洗钱的模式，过程并不复杂，但却具有非常强的隐蔽性。 诈骗集团选择虚拟货币作为洗钱的媒介，正是看中了虚拟货币的匿名性及去中心化属性。

《出U防冻卡秘籍》收藏帖 – fancyzone1000 – Medium

1、银行止付冻结 银行的冻结属于大数据筛查被冻结，主要是预警到用户的银行账户出现异常，比如经常不用的银行卡突然收到大额转账，平日里小额消费和收付款的账户突然出现频繁转账，快进快出，小额资金汇集一笔转出，大笔资金小额频繁转出等行为，出于保护用户资产的原则，银行系统自动识别予以冻结。 银行止付冻结一般会在三天后自动解封，或者去开户银行的网点说明情况进行柜面处理，很多情况可以当时解封。…

Post #1260 — 承兑usdt 洗钱，卡接回u (@tlgzs8) – TGStat.com

承兑usdt 洗钱，卡接回u . 11 Nov 2021, 16:16. Open in Telegram Share Report . 来个能买服务器的，一起做项目. 2.6k …