路飞担保：USDT承兑OTC交易 第三方支付 代收代付

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USDT承兑商涉嫌帮助支付结算构成帮信罪，应如何做无罪辩护？ – 知乎

核心辩点一：承兑USDT是虚拟资产交易行为，不是转移货币的支付结算行为。 司法机关在评价承兑商兑换USDT的行为性质时，会将承兑行为认定为一种支付结算的行为，进而认定承兑商构成帮助信息网络犯罪活动罪的帮助“支付结算”行为。 这一入罪逻辑的问题在于，侦查机关并没有客观、严格地按照刑法意义上支付结算的行为及要件进行入罪，导致了“支付结算”概念被不当地扩大解释。 首先我们要搞清楚，什么是刑法意义上的“支付结算”？ 根据中国人民银行1997年颁布的《支付结算办法》第三条的规定：“本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。 ” 从这一支付结算的概念中我们可以得出支付结算的两大特征：

虚拟货币涉刑事犯罪研究系列（二十三）： USDT承兑商的法律风险是如何形成的？–犯罪综述-金牙大状律师网

承兑商与客户的订单完成匹配后，由客户向承兑商登记的银行卡进行打款，承兑商向客户的钱包划转USDT，平台在这一过程中承担信用第三方的职能，保证订单顺利完成。 这一交易模式如下图所示： 由上图可以看出，承兑商在整个USDT场外交易中处于USDT及资金流转的中心位置。 这一位置是由承兑商的性质决定的。 从USDT的流向来看，承兑商本身是天然的“搬砖者”，低价买币、高价卖币是其基本的业务模式；从资金的流向来看，作为USDT的承兑方，资金从客户端流向承兑商，并在USDT采购过程中流向卖币方。 因此，无论是USDT币链还是资金链，承兑商都处于中间商的地位。 而承兑商的法律风险，就来自于这样的两头漏风的“中间商”的交易地位。 之所以说是“两头漏风”，是因为无论币链还是资金链，都可能给承兑商带来法律风险。

USDT交易中的刑事风险 – 知乎 – 知乎专栏

“OTC承兑商”经常通过QQ群、微信群等场外交易的方式进行这种C to C的交易，或是在火币网，OK平台上买USDT，然后到其他平台例如ESI、ABF、KB等数字货币交易平台通过平台撮合交易出售USDT以赚取差价。 “USDT搬砖”是指行为人在两个不同平台低买高卖USDT，以赚取其中差价的交易行为。 五、USDT的刑事风险点 自出现以来，USDT的交易额长期处于全球逾千种数字加密货币交易量的最前列，并逐渐代替比特币成为洗钱的主要渠道。 在东南亚和非洲被主要用于博彩；在其他资本管制国家，如东欧、俄罗斯，主要用于传销和违法活动。 1.

USDT承兑商涉嫌帮助支付结算构成帮信罪，应如何做无罪辩护？|支付结算办法|交易|支票_网易订阅

核心辩点一：承兑USDT是虚拟资产交易行为，不是转移货币的支付结算行为。 司法机关在评价承兑商兑换USDT的行为性质时，会将承兑行为认定为一种支付结算的行为，进而认定承兑商构成帮助信息网络犯罪活动罪的帮助“支付结算”行为。 这一入罪逻辑的问题在于，侦查机关并没有客观、严格地按照刑法意义上支付结算的行为及要件进行入罪，导致了“支付结算”概念被不当地扩大解释。 首先我们要搞清楚，什么是刑法意义上的“支付结算”？ 根据中国人民银行1997年颁布的《支付结算办法》第三条的规定：“本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。 ” 从这一支付结算的概念中我们可以得出支付结算的两大特征：

usdt支付通道简介 – 知乎 – 知乎专栏

otc通道就是转卡出u模式，是由市场上usdt买卖买卖而衍生的，主要应用于各类金融平台 ，主标，白标等 u.进u出 通道一直以来应用于境外比较多 行为没有地域限制，国内由于发布新政策，清退火币大陆用户 会对国内u进u出 支付产生一定影响，但是otc通道是不受影响的，承兑搬砖平台很多 ，通道是包括代收和代付，收款可以理解为和承兑交易购买usdt，出款相当于把usdt卖给承兑，当然出款也是可以直接提usdt的，也就是因为这点和usdt的性质 所以大部分jr盈利的平台都会选择，毕竟很大一部分都是对D盈利，就说到这有想详细了解的可以开来 发布于 2021-10-12 19:15 赞同 5 条评论 分享 喜欢 申请转载 usdt通道分为otc通道和c2c通道。

什么是usdt第三方支付通道？ – 知乎

金融软件供应商MT5 MT4 多品类交易平台部署提供出海方案. 关注. usdt通道主要应用就是jr平台 法币otc通道. u进u出c2c 通道 应用都比较广泛 看你市场需要 在选择那种模式. 发布于 2022-07-06 10:15. 赞同. . 2 条评论. 分享.

银联支付的USDT通道，50多家外汇平台长期入住。 – 简书

Standard OTC（子弹支付）通道是全球首个基于区块链技术的数字货币加密承兑平台。. 通过用户对数字货币的购买、充值,利用独有的实时清算引擎和智能数字钱包技术完成数字货币的双向承兑, 迅速解决数字货币的结算问题,让用户轻松实现数字货币的自由支付与 …

Tether USDT 支付收款平台

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第三方支付下半场：聚合支付？USDT承兑跑分？ – 腾讯云

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