黄金担保—支付-承兑-跑分

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黄金担保—支付-承兑-跑分-收付

十万人搭建支付暗道：“跑分”模式兴起，为赌博和洗钱提供百亿资金 – 知乎

”冯欣称。 2019年下半年开始，在各大兼职、网赚、老哥群里，突然出现了“跑分”的广告。 广告语也很有煽动性，比如“只需提供支付宝二维码，坐地收钱”“一天稳赚1万”，等等。 跑分一度在网赚圈掀起了热潮。

“跑分”涉嫌什么罪名，如何判刑？ – 知乎 – 知乎专栏

笔者研究了近年来广东省内有关“跑分”的案例，发现有下列四种定罪可能： 第一，若事先知情是被用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪的，还提供“跑分”等业务，那么在审理中就会认定和诈骗的主犯一同构成诈骗罪、开设赌场罪等犯罪的共犯。 实践中司法机关认定的以诈骗罪居多，诈骗罪（电信网络诈骗）的量刑标准是诈骗公私财物，数额较大的（三千至三万元），处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大（三万至五十万元）或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大（五十万元以上的）或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

两分钟读懂银行承兑汇票！ – 知乎 – 知乎专栏

A黄金公司拿到这张有银行在承兑行处盖章的票据后，交给了B公司，到期日之前，A黄金公司要保证在银行的账户内除了300万元保证金外，还要打回700万元，等B公司将银行承兑汇票交回银行时，银行负责将票据上的1000万元款项划给B公司。 企业为什么要开银行承兑汇票？ 一般情况就是：没钱，但又要干事！ 没钱也能先干事，那就是利用远期付款，以有限的资本购买更多的货物，最大限度的减少对营运资金的占用，有利于扩大生产规模，相对于贷款融资可以明显降低财务费用。 银行承兑汇票能够节省企业的财务费用，当时付款和几个月以后付款效果肯定是不一样的，至少差一个利息收入。 银行承兑汇票怎么开？

豪掷15万买黄金，转手13万卖出，为何有人做赔本买卖？_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

1月30日中午 在接到上家通知后 由凌某负责通过微信 与店老板沟通黄金克数、总价 并获取到该店收款的银行卡账户 凭借上家向该账户转账9万多元的截图 三人顺利地从珠宝店里 取到了商家事先打包好的200克黄金 把这些黄金拿到黄金回收店卖掉！ 从品牌珠宝店取货出来后 上家再次发来指令 没有指定哪家回收店 小陈就联系了此前微信里添加到的 梅县区一家黄金珠宝回收店老板 约定了见面交易的时间和地点

“跑分”是什么？为什么有人被抓了？_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。 犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。 一些年轻人或大学生因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号，为别人进行代收款服务，赚取佣金。 近日，广东多地警方雷霆出击，成功破获多个“跑分”犯罪团伙。 涉案220万元！ 10名涉诈骗案嫌疑人落网 国庆期间，中山翠亨新区警方开展“断卡”清零专项行动，行动中抓获“两卡”嫌疑人10名，破获电信网络诈骗新型违法犯罪案件14宗。

票据有担保行为吗？ – 知乎

2、A公司签发商业承兑汇票给C公司，商票上通过粘单记载由某商业银行对 商票 进行担保，A公司如商票到期后无法兑现，商业银行要承担担保责任. 银行承兑汇票 、本票这种由于承兑人是银行，银行的信用很高，所以一般不需要不其他担保人对承兑行为担保 …

接到”跑分”任务后上网搜索”洗钱犯罪量刑标准”

”卢某立刻将任务发布到“跑分车队”聊天群里,大家开始分头行动。 到黄金店“扫货”被抓. 接到任务后,陈某和张某当天就找到了思明区一家个体经营的黄金首饰店,与店家谈好通过pos机刷卡交易的方式,以每克430元的价格购买黄金。