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反洗钱监管的过程中，跨境支付行业存在哪些风险把控难点？ – 知乎

跨境支付 合规监管 反洗钱监管的过程中，跨境支付行业存在哪些风险把控难点？ 一直以来，跨境支付都存在着国际政策、监管、技术等方面的风险。 当前，中国外贸形势向好，随之而来的跨境支付行业也必将进来风雨洗礼。 在前进的道路上，跨境支付… 显示全部 关注者 14 被浏览 15,173 关注问题 写回答 邀请回答 好问题 1 添加评论 分享 6 个回答 默认排序 风控大鱼 腾讯 后台策略安全工程师 关注 4 人赞同了该回答 前两个月的新加坡大型跨境洗钱案十分震撼，涉及10亿新元资产（约合53亿人民币），是新加坡史上涉案金额最高的案子。 黑钱的上游来源不限于诈骗、赌博、集资等一系列罪行，那跨境洗钱到底是怎么操作的呢？

虚假电商、第三方支付、洗钱、反洗钱 – 知乎 – 知乎专栏

协助将资金汇往境外的； 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 2、黑钱为什么需要洗？ 所有通过违法犯罪获得的钱（简称“黑钱”），只要性质是非法的，就会有洗钱的需求。 一般的违法所得包括：毒品买卖、贪污受贿、非法赌博、非法集资、偷税漏税、抢劫绑架、人口贩卖、走私（包括技术、武器、货物）、电信诈骗等。 黑钱无非有两种形态——现金和银行存款。 单笔单日超过一定额度（5万）的现金交易和电子交易，银行或支付机构都需要上报给监管部门——中国人民银行反洗钱监测分析中心，中心再把可疑线索分配到警方等部门查验，那黑钱就很容易被查出来了。 如果把黑钱洗白后，重新融入市场经济交易体系，因为其资金来源和性质变得模糊，被查出来的难度就提高了很多。 简而言之，黑钱不洗没法用，一用就被查，一查就坐牢。

第三方支付平台提供支付通道涉嫌洗钱，如何从“明知”做无罪辩护? – 知乎

第三方支付洗钱行为将非法利益放入第三方支付账户之间转移来掩盖非法资金的性质和来源，将经过多层处理后的资金重新投入合法的经济领域使用。 具体表现为： 1.第三方支付平台相对于银行而言，对于主体身份的审查是形式化的，并不需要用户本人亲自持有效证件开户和进行大额交易，仅仅在网上完成身份信息的认证即可。 相关的规定要求第三方支付平台对用户实名认证，但是不排除犯罪嫌疑人利用他人的身份信息进行注册。 由于通过第三方支付平台进行洗钱活动可以虚拟商品交易为幌子进行包装 (表现为大量注册空壳公司在网络平台开设店铺等特征)，最终掩盖赃款的真实来源，达到将“黑钱洗白”的目的 。

跨境支付业务洗钱风险防范及对策 – 知乎 – 知乎专栏

跨境支付业务洗钱风险防范及对策 侯维科技小双 侯维科技 威付宝专业的免签支付系统，通道稳定安全，支持全通道 中国网民在境外电商网站使用第三方支付平台跨境支付的用户占比为68.3%。 第三方支付机构为网民跨境支付带来便捷的同时也为犯罪分子掩饰、隐瞒贪污贿赂、网络赌博、网络诈骗等犯罪所得开辟了跨境洗钱新通道，特别是近几年，越来越多的犯罪资金利用网络支付手段进行跨境清洗，如2010年苏州市公安局破获的特大网络赌博案，涉及国内外多家知名支付机构；2011年某网络走私武器案中犯罪嫌疑人以售卖高档相机为幌子，利用第三方支付平台结算走私贩卖枪支20支；2014年11月山东警方破获的“3.18”特大跨境网络赌博案，涉案金额达100亿元。 一、第三方支付跨境业务流程

20家中国第三方跨境支付平台-36氪

20家中国第三方跨境支付平台 亿欧网 · 2022-09-29 22:54 关注 能否充分发挥自身能力和优势，联合行业生态伙伴为不同类型的跨境企业打造量身定制的出海解决方案，使其放心、安心、省心地收付全球，是每一个第三方跨境支付平台需要思考的问题和发力的方向。 第三方跨境支付的发展过程一直以来都是依托于跨境电商市场的更迭演变。…

公安部紧盯新型洗钱通道 “净网2021”专项行动收缴虚拟货币价值110亿余元|虚拟货币_新浪财经_新浪网

原标题：公安部紧盯新型洗钱通道，“净网2021”专项行动收缴虚拟货币价值110亿余元. 华夏时报记者 王永菲 冉学东. 2021年，打击洗钱犯罪成果成为 …

国内管国外不管，怎么管？虚拟货币助诈骗跨境洗钱-半月谈

南安市公安局副局长温伟煌介绍，利用虚拟货币洗钱分三个阶段，首先犯罪分子在境外虚拟货币交易平台上购买虚拟货币，将非法资金注入“清洗”渠道，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易，最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所、地下钱庄或私下交易中变现，即可完成洗钱操作，“一旦赃款变成虚拟货币，要查询和冻结几乎不可能” 。 近年来，国内破获多起虚拟货币洗钱案件，案件呈现增长趋势。 据公安部发布的信息，2021年，全国公安机关破获虚拟货币洗钱案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。 第三方支付平台安全监管存漏洞 多地公安民警表示，部分第三方支付平台在落实安全监管仍存在漏洞，快速查询、冻结涉案资金机制没有建立，还滋生“跑分”洗钱乱象。

“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道 – 光明网

公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管力度的背景下，犯罪团伙引入“跑分平台”，以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，此类犯罪形式升级迭代迅速，手法极度隐蔽，对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁，亟待采取有针对性 …

每月洗白百亿：跑分平台、虚拟货币成跨境洗钱新通道_经济频道_央视网(cctv.com)

每月洗白百亿：跑分平台、虚拟货币成跨境洗钱新通道. 杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。. 公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境 …

400亿元币圈第一大案背后：虚拟货币跨境洗钱形势严峻-中新网

虚拟货币跨境洗钱形势严峻 本刊记者/徐天 发于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》 因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。于佳宁告诉《中国新闻周刊》，西方研究者总结了典型虚拟货币洗钱犯罪的三个阶段：放置、培植和融合。