USDT OTC黑灰资金洗白担保群

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OTC冻卡袭来，远离USDT场外交易 – 知乎 – 知乎专栏

因此只做主流币otc商户收到黑钱的概率要远小于做usdt的otc商户。 那就好办了，如果我们想套现USDT，就先去币币交易换成BTC等主流币，再去套现。 2、账户分离，生活银行卡和用于加密货币交易的账户要分开，不要用同一张卡。

「孤注一掷」背后的 USDT 灰产调查：贩毒、网赌、洗钱 – MyToken

不只限于买卖毒品，USDT 还被应用至网络赌博、洗钱、资金外逃等黑色产业。 深潮 TechFlow 采访、 调研加密货币黑色产业链当事人，试图呈现 USDT 隐秘的角落。 用 USDT 买大麻 「相比于微信支付宝转账，加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。 买卖双方都安全。 」周晓（化名）在自建的博客网站上写道。 周晓称，因为比特币，找自己买「飞叶子」的人不用担心，在交易所购买比特币需要实名认证，但这只能证明你买过比特币（投资过比特币），至于比特币去了哪儿，为什么去哪里，「你不主动说，没人知道」。 「你可以说自己看比特币今年涨势喜人，投资了一些比特币玩。 然后转去自己另外的比特币钱包了。 另外的钱包密码啥的我写在纸上，不见了，这几天我还在找呢。 」他介绍。

【深度】币圈新一轮监管后，散户、OTC商家和矿工互道一声：“冻友，保重！”|界面新闻

对于大宗otc商家而言，往往拥有固定的私人用户，拥有至少数十万的交易门槛，通过收取服务费盈利，通常收取千分之四至千分之十不等甚至更高；而对于小散商家而言，则往往以交易平台为据点，通过收取买卖usdt之间的差价收益盈利。

USDT承兑商被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的入罪逻辑及辩护思路 – 知乎

USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。 当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。 在这个过程中，承兑商的卖u换钱和花钱买u行为都容易触犯刑律，具体涉嫌的罪名多为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪规定于我国刑法第三百一十二条，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，刑期一般在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

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“孤注一掷”背后的 USDT 灰产调查：贩毒、网赌、洗钱_腾讯新闻

其中超过180亿美元是USDT。. 加密货币在灰色产业主要呈现3种用途：贩毒、网赌和资金外逃。. 这是一条隐秘的灰色产业链，鱼龙混杂。. 以跨境转账为例，一知乎用户在2016年介绍自己跨境转账的操作：在国内交易所购买比特币，转移至Bitfinex，提现之前，平台要 …

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