洗钱

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洗钱

洗钱（一种将非法所得合法化的行为）_百度百科

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

洗钱 – 维基百科，自由的百科全书

历史 [编辑]. 洗钱一词的来源为二十世纪初的犯罪者艾尔·卡彭，他因为经营投币式洗衣店用以合理化犯罪所得，所以后来此种行为便以历史上此种“用投币式洗衣机掩盖犯罪金钱”的行为简称做“洗钱” 。. 除了上述明确的名词，洗钱行为的历史在诸多层面都是难以记录的，主要原因即为洗钱行为 …

什么叫洗钱？ – 知乎

洗钱是用合法的名目来掩盖非法资金的来源，从而将资金变成合法化的行为。知乎用户分享了洗钱的定义、特征、方式和案例，以及反洗钱的法律规定和监管机制。

洗錢 – 维基百科，自由的百科全书

诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段一般有3种：通过第三方支付平台发行的商户pos机虚构交易套现；将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，在线购买游戏点卡、比特币等物品后转卖套现；将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次转账 …

你对洗钱的认知像极了文盲！反洗钱知识普及 – 知乎

本文介绍了洗钱的定义、过程、罪名、方式和危害，以及如何识别和防范洗钱行为。文章指出，洗钱是将违法所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，是犯罪的一种。文章还提供了一些洗钱的案例和警示，帮助读者理解洗钱的现象和防范洗钱的方法。

洗钱，究竟离我们有多近？_腾讯新闻

近年来，一种金融犯罪行为正在引起大众关注，那就是“洗钱”。7月12日召开的全国检察机关加强政治建设暨深化检察改革与理论研究工作推进会透露，今年上半年全国检察机关起诉洗钱犯罪2万人，同比上升1.6倍，说明“洗钱”这种新兴犯罪活动日益猖獗，国家相关部门对此的打击力度也日益增强。

什么是反洗钱？ | IBM

Annunzio-Wylie 反洗钱法：此法案于 1992 年制定，主要是针对银行的。 它要求银行实施反洗钱预防措施，只要银行允许犯罪分子将其机构用于洗钱目的，银行就会受到惩罚。 它引入了可疑活动报告 (SAR)；如果客户或交易涉嫌洗钱，银行就需要完成该报告。

中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法）_国务院部门文件_中国政府网

本办法规定了金融机构在中国境内履行反洗钱和反恐怖融资义务的内部控制和风险管理，以及对客户身份资料和交易信息的保密。本办法适用于开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行等20多种金融机构，自2021年8月1日起施行。

《中华人民共和国反洗钱法》[全文] – 中国政府网

本法规定了为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定反洗钱的定义、义务、监管、调查、国际合作等内容。本法适用于中华人民共和国境内的金融机构和特定非金融机构，以及对洗钱活动的客户身份资料和交易信息的保密和保护。

中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动_部门政务_中国政府网

为依法打击洗钱及相关违法犯罪，中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展行动。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部，要求各部门提高政治站位，加强风险防控，结合实际和职能，加强宣传培训，加强情报线索研判和案件会商，加强洗钱类型分析和反洗钱调查协查