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《骗局的秘密》 | 第1期：聊聊涉虚拟币“洗钱”这些事儿~ – 知乎
1. 虚拟货币洗钱日趋猖獗. 新科技的出现往往伴随着各类犯罪模式的迭代升级。依托区块链技术背景下虚拟货币市场的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等经济犯罪活动日趋猖獗，愈演愈烈，涉案金额巨大，危害性极强。
一文告诉你洗黑钱怎么操作？精辟 – 知乎 – 知乎专栏
一文告诉你洗黑钱怎么操作？. 精辟. 对于洗钱这件事儿，我们不耸人听闻，看数据就好. 世界洗钱总规模. （注：洗钱的金额其实是无法准确统计的，所以以下数据为用经济模型合理估算的结果）. （注：数据来源于（UNODC）的估计、金融行动特别工作组（FATF …
洗钱，到底是怎么一回事？ – 知乎 – 知乎专栏
什么是洗钱？. 即使没干过，没见过，总该听说过吧。. 但洗钱到底是怎么洗的？. 恐怕不是人人都了解了~. 说，. 你捡了100块钱，想留着自己花，又担心被父母发现，会被要求上交，被教育一顿。. 怎么办？. 于是你去找校门口卖冰棍的老奶奶帮忙：. 你给奶奶50块 …
虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？-新华网
虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？. 记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。. 犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台 …
400亿元币圈第一大案背后：虚拟货币跨境洗钱形势严峻 – 中国日报网
400亿元币圈第一大案背后：虚拟货币跨境洗钱形势严峻. 虚拟货币跨境洗钱形势严峻. 本刊记者/徐天. 发于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》. 因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。. 而当陈丽到案时，警方其实并不 …
必看！买卖U币洗钱获刑_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
2021年下半年，陈某联系施某通过买卖U币（USDT，一种虚拟货币）为上游犯罪洗钱牟利。. 2021年9月，陈某投资50万元购买U币并负责指挥，施某负责换取U币、从中联络并做交易担保，唐某负责买卖U币具体操作。. 陈、唐二人又陆续邀约了黄某、邱某、林某等人充当 …
【三分金融系列】之反洗钱篇 | 什么是洗钱犯罪？_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
三分金融系列. 反洗钱篇. 估计人人都经历过把零钱忘在衣物兜里，从洗衣机里拿出来时对着碎票懊恼不已的糗事，“洗钱”当然不是把钱丢进洗衣机里洗，但与洗衣机还真有些渊源。. 一、什么是“洗钱”？. 警惕洗钱犯罪. 保护金融安全. 01 “洗钱”来由 …
用比特币洗钱获刑2年，央行、最高检六大案例罕见详细披露洗钱新手段
用比特币洗钱获刑2年，央行、最高检六大案例罕见详细披露洗钱新手段. 利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产 …
链上追踪：洗币手法科普之波场 TRON – FreeBuf网络安全行业门户
本篇洗币手法科普主要说明了黑客在 TRON 上的其中一种洗币手法，也是比较常见的一种手法，即通过 JustSwap（即现在的 SunSwap）不断地将 USDT 和 TRX 来回兑换以混淆追踪，但雁过留痕，总是有迹可循的。. 而想要快速整合数据并可视化展示结果，必然得借助工具 …
洗钱 – 维基百科，自由的百科全书
历史 [编辑]. 洗钱一词的来源为二十世纪初的犯罪者艾尔·卡彭，他因为经营投币式洗衣店用以合理化犯罪所得，所以后来此种行为便以历史上此种“用投币式洗衣机掩盖犯罪金钱”的行为简称做“洗钱” 。. 除了上述明确的名词，洗钱行为的历史在诸多层面都是难以记录的，主要原因即为洗钱行为 …
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