黑米洗货❤️卡券洗钱

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话费充值卡闲鱼套利核销，新型（杀猪盘）骗局！ - 知乎

骗子的介绍 他们会告诉你，这是在洗钱。 而且一个闲鱼号每天限额是5000元，他们没办法把这些卡都换成现金。 可你不知道，回收的渠道可不止闲鱼，大大小小的平台足够他把话费卡全部卖掉。 那他为什么还要卖给你呢？ 答案是，他们根本没有话费卡！ 这一切不过只是捏造出来的谎言罢了。 你的本金变成他们的囊中之物才是他的真正目的。 正是你急于赚钱心切，才忽视了这些细节，给骗子可乘之机。 重点来了！ 为什么他要求你使用虚拟数字货币泰达币向他付款，而不是使用更简单易用的支付宝或者微信支付？ 骗子的解释是，因为他们是在洗钱，怕暴露身份，所以不可以用支付宝微信直接收款，必须用虚拟数字货币。 你要知道，虚拟数字货币是绝对加密的。 当你把钱换成虚拟币转给骗子以后，骗子就仿佛从来没出现在你的生命中一样，悄悄的溜走了。

咸鱼洗货灰色项目 - 知乎

简单说一下他这个闲鱼洗货项目 主要是话费充值卡，从别人那里拿货，卖给闲鱼官方赚差价。 闲鱼首页--分类--卡券交易--各类卡回收（一个号一天可以回收50次） 例如移动卡：面值100元，从别人那里拿货价85元，闲鱼回收98元 利润:一张卡13元 10张卡130元 (咸鱼上一天最多可卖50张) 这些充值卡他们怎么来的呢? 就是棋牌充值，一些玩棋牌的应该都遇到过选择微信支付结果到了输入密码的环节是充值话费的 所以来来处就不用我说的太清楚了吧 洗货皆是跑分洗钱 这里面坑很深，不建议去找 (包括其他风险) 发布于 2021-11-09 04:47 创业项目 灰色利益链

一文告诉你洗黑钱怎么操作？精辟 - 知乎

洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。. 3个W，你就搞清楚了。. WHO：毒贩、小偷、抢劫犯、贫官污吏以及一切有非法收入的人；. WHAT：非法的收入就叫做黑钱，就是要处理这个；. WHY：得了钱 ...

话费充值平台被利用，变为博彩“洗黑钱”工具 - 知乎

从而让赌客成为正常用户完成话费充值，且拦截正常用户支付的话费资金并结算给赌博团伙，实现为赌博入金的功能。 具体操作步骤原理如下： 步骤一 非法结算团伙，将话费充值渠道商充值订单信息与赌博平台充值订单对接。 步骤二 结算平台将正常用户需充值的手机号、充值金额递交到运营商商城，获取待充值二维码。 将此二维码通过博彩平台传递给赌客。 赌客扫码充值后，为正常用户完成话费充值操作。 步骤三 结算平台将正常用户支付的话费拦截，结算给赌博平台，赌博平台获得资金，完成赌客充值资金操作。 综合对相关案件的溯源发现 博彩诈骗可能呈现以下两个趋势 一是：境内外团伙相互勾结。

为什么说：慢充话费很可能就是洗钱？其中有哪些猫腻？ - 知乎

根据相关资料显示，洗钱这个名词是来源于芝加哥黑手党，相传是因为一个黑手党成员自己购买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店。 而在每天晚上关门盘点营业额时，黑手党老板就把自己收的保护费，算在当日洗衣店的营业额内。 然后再向当地的税务部门直接申报纳税，等交完税款以后，剩下的款项就变成了正当的合法收益，而这也就是洗钱一词的历史！ 第二点：慢冲的操作方式 对于经常上网的小伙伴来说，在网络上选择任何充值工具，首选的第一个条件就是便宜，而相应的越便宜的充值方法越受人欢迎。 相比较于话费的充值，在网络上各种游戏币充值也是需要越便宜越好，而优惠活动最大的慢充就成为了我们的首选。 可是慢充的优惠幅度如此大，商家又是如何挣钱的的疑问一直没有人可以解释，一直到我的朋友成功破解了案列这才搞清楚原因。

这样的骗局大家要注意了，最近发现的，手机充值卡的两个杀猪盘 - 知乎

我在网上找了一下，发现这样的骗子卖的卡，面值100元只要13元，如果达到1000张，可以10元一张卖给卖家。 充值卡 一开始就有商家用这样的充值卡作为促销活动的赠品，例如快餐店，充一百送一百。 就是充100元餐费，送100元的这个充值卡话费。 结果很多商家和消费者都反应过来，这个就是个骗局。 因为这个充值卡不是三大运营商的，是需要一个中继网站在上面进行充值消费。 还充不到自己的手机上，完全就是浪费时间。 而且上面的客服电话，就是个卖卡人的电话，你根本找不到官方客服。 所以这个卡的成本也就是1元，不能再多了。 剩下的价格就是那些卖卡的人自己赚的了，这样的利润，会让很多人失去理智，疯狂无下限的。 总结： 现在上面的两个手机充值卡骗局，一个是利用现有的业务链条，收割大家的贪心。