洗钱，洗白日常操作

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一文告诉你洗黑钱怎么操作？精辟 – 知乎

洗钱就是将“脏钱”变“干净”的过程。 洗钱过程通常分为布置阶段、分层阶段、融合阶段。 比如说，暂且把家庭算作一个固定组织，妻子作为政权代表，丈夫所有的财产都必须上缴。 此时，丈夫隐瞒了稿费的真实额度或者次数。 他有了违法收入。 如果他机智的把钱藏在鞋底，并且偷偷与朋友酒肉了一番，花销了。 当然这可能又是一宗违法事件。 但这不算是洗钱。 洗钱就是要合法化，能够在老婆面前拿出这笔钱来，比方说斗胆给老婆一个生日礼物。 老婆惊喜之余一定会笑里藏刀的问：“你怎么会有钱呢？ ” 你就大言不惭的说：“炒股啊！ 你不知道千股涨停的故事么？ ” 这就叫做“融合阶段”。 但是老婆还会问：可是你没有本钱啊？ 你就镇定自若的说：一半是找老王借的。 有转账凭证；一半是抢红包得的。 有红包历史。

常见的三十种洗钱手段

在跨国洗钱活动中，洗钱者常在各地不同慈善名义的基 金会中互相转换款额。 21、跨国多次转汇（结清旧账户）或直接跨国搬运洗钱。利用转 汇相关单据有保存期限的漏洞洗钱。利用专机或具有海关免验的身 份，直接把钱搬到外国，常用100美元的纸钞方式运送。

洗黑钱的典型手段 – 知乎

虚拟货币的洗钱方式有所不同， 他们最需要解决的问题是保证通过多次流通“洗干净”地址，使警方难以追查。 一般来说，他们所做的第一步也是分流。 但是和开设空壳公司或做其他实体投资不同，他们主要需要借用“搅拌器”和“滚筒”，就是用不同的地址和交易记录取出一组虚拟货币，在返还另一组同等价值的同样币种。 他们也会将虚拟币分为多份小额分批转到洗钱者的地址上，然后洗钱者再通多次的买卖将这笔钱洗干净。 最后再用其他账户将其转回给犯罪者的安全账户进行整合。 或将赃款整合到交易所，重新融入市场，通过买卖交易最终拿到“洗完”的钱。 在整个虚拟货币洗钱中， 有很多专门的洗钱者承接业务 ，通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址。 赌博的方式洗钱

洗钱到底是怎么一回事？ – 知乎

白赚五十，老爷子当场就答应了。然后父母看到你“辛苦赚了”五十块钱，就象征性的收了二十，给你留了三十，让你自己花了。 于是，你虽然赔了七十块钱，但是你拥有了光明正大花三十块钱的权力。 这就是你把这三十块钱洗白了。

白钱洗黑是怎么运转的，有什么用？ – 知乎

说到 白钱洗黑 ，得先说一下 黑钱洗白 。. 当然这两项活动都是非法的 ，纯粹是在电影、电视剧里见识过。. 那就先来说说什么是洗黑钱，简单来说，就是把通过非法途径获得的钱利用各种途径变成合法的、可以正常花的钱 。. 洗钱洗钱，这个词的来源其实真的 …

“洗钱”的由来和常用手段_网易订阅

而进入现代社会，洗钱的主体是金融机构或个人。 通常会以五种行为来进行定义： 1、提供资金账户的 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 4、协助将资金汇往境外的 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的 而最常用的洗钱手段有以下几种。 1、古董买卖 假设有40只明代的花瓶，每个5000美元。 把它们都拿出来拍卖，分别存放在12家拍卖行内，并且分布在12个不同的城市。 当一只花瓶被拿出来拍卖时，可以卖给出价最高的人，或是派最信任的人把它买回来。

“洗钱”是犯罪！普通人如何避免沦为帮凶？_腾讯新闻

第一，直接把大笔不法收入存入银行会暴露身份； 第二，不法收入多是无法追溯来源和记录的现金（比如赌场，毒品，武器），一但不法者用银行转账，就会形成记录； 第三，这些现金如果想要洗白，会通过无法锁定的日常消费转移进入合法收入账户。 比如，一个不起眼的茶叶店开在楼下十几年，明明生意不行，然而账面进账一年几个亿，人家老板说：“我的收藏级别古董普洱茶一公斤八千万，怎么了？ ” 那么这个茶叶店，就是犯罪分子洗钱的工具。 3、常见的洗钱渠道有哪些？ 又到年末岁尾，各种骗局层出不穷，注意别让骗子钻了空子！ 孙斌读书这就带你揭秘“洗钱”的13个套路，各位朋友也要自查自省，不要一不小心进了这个链条，到时候真出事，警察叔叔可是只认身份证的哦。 以下内容来自《中国人民银行反洗钱知识》： NO.1 现金走私

什么是洗黑钱？洗黑钱常用哪些手段？-找法网

在法律上，“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入： 《中华人民共和国刑法》第191条就洗钱罪做出了非常具体的规定： 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 走私犯罪 、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的。 （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

央行揭6种洗钱法–财经–人民网

按照中国人民银行的定义，洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，银监会、保监会、公安部、外交部、最高人民法院以及最高人民检察院等23个部门参与反洗钱的部际联席会议。 目前，我国包括商业银行、政策性银行、信用合作社、保险、期货等在内的金融机构，以及特定的非金融机构是履行反洗钱义务的主体。 2007年我国正式实施《反洗钱法》，并配套实施《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》两个法规。

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