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买卖银行卡“四件套”行为的认定_中华人民共和国最高人民检察院

买卖银行卡“四件套”行为的认定 时间：2021-11-02 作者：李亚东 来源：检察日报 【字体： 大 中 小 】 【基本案情】 自2018年10月以来，韩某以每套200元至500元不等的价格从他人处收购成套银行卡31套，再以每套1000元的价格通过快递卖到深圳、广西等地，非法获利2万余元，后由他人提供给境外的博彩网站使用，这些银行卡在流入境外博彩网站后被他人以持卡人的名义用于网络赌博。 对于韩某买卖他人成套银行卡资料（包括银行卡、手机卡、网银U盾及密码、身份证复印件等，即所谓的“四件套”）该如何定性存在一定的争议。

买卖银行卡是一种什么行为？将会受到什么样的处罚？ – 知乎

三吴的笔记 关注 75 人赞同了该回答 现在买卖银行卡 司法解释 已经很完善了。 你卖了一张卡，拿了800块钱，其他的 你什么都不知道 ，也没有参与，那你涉及： 帮助信息网络犯罪活动罪 。 你卖了一张银行卡，不止拿了800块钱，还帮助转账、取钱，或者你在某个不经意间知道了这个卡拿去从事非法行为（这里特指卡卖了以后），还存在侥幸心理，不自首，那你涉及：掩饰、隐瞒 犯罪所得罪 。 你卖了一张卡，你知道这卡拿去干嘛的，比如：从事电信诈骗、网络赌博；就是卖卡之前你就知道这个卡的用途，那你涉及：诈骗从犯罪、 开设赌场罪 。 你如果卖卡超过五张涉及： 妨碍信用卡管理罪 。 这些是刑事处罚，你还要面临五年的人民银行惩戒，开不了户，无法 网络支付 ，ATM取款，有的银行甚至，通知你去销户，从此拒绝办卡。

三天挣数万元？拆解银行卡“四件套”贩卖套路|银行卡|套现_新浪科技_新浪网

银行卡“四件套”就是持卡人银行卡、对应绑定的手机卡、身份证和U盾信息。 北京商报记者注意到，在网络上，一些卡贩用收购“YHK”、“YHK”买卖等暗语叫卖银行卡。 “要什么银行？ ”在添加联系方式后，卡贩李明（化名）向北京商报记者抛出了第一个问题。 “只有行家能懂我们的信息，有需求的自然会找上来。 ”李明熟练地向北京商报记者展示了他手中的银行卡“四件套”现货，“国内用6000元一套，国外用8000元一套，支持定金发货”。 李明介绍称，这些卡片没什么区别，刷卡限额在200万-500万元不等，客户买断，保证两个月内安全无误，如果两个月内还要用卡就要再进行二次购买，重新付款。 相较两年前的价格，银行卡“四件套”的价格已开始“水涨船高”。

半操场的银行卡“四件套”，缘何而来？ – 新华网

2021 12/03 08:02:17 来源：新华每日电讯 半操场的银行卡“四件套”，缘何而来？ 字体： 小 中 大 分享到： 安徽省含山县公安局在“11·18”特大妨害信用卡管理案查获的银行卡“四件套”铺满半个操场。 含山县公安局供图 非法开办贩卖银行卡“四件套”（手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件）是电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一。 2020年10月，“断卡”行动在全国范围内开展，意在从源头切断境外电信网络诈骗、网络赌博等团伙犯罪工具的来源。 在“11·18”特大妨害信用卡管理案中，犯罪团伙短短4个月间，运输贩卖银行卡“四件套”1万余套至境外。 安徽省马鞍山市含山县警方缴获可铺满半个操场的银行卡“四件套”7600余套，价值超过8000万元，抓获犯罪嫌疑人38名。

屡禁不止，什么是银行卡“四件套”倒卖？|洗钱|卡贩_网易订阅

1 无孔不入的广告 在QQ群、贴吧、网页浏览器或偶尔弹出的小广告这些平时不注意的时候，这类广告频繁出现。 2 隐晦的“暗语” 之所以我们有时候没注意到这类广告，就是因为它们往往用词隐晦，他们会把银行卡“四件套”用“YHK”来代替。 隐藏词汇会不会影响到广告效果呢？ 这不是他们担心的问题，因为他们真正的目标客户是那些有需求的“懂行”客户。 3 “同台三包” 所谓“同台三包”指的就是购买人、卡贩、持卡人在同一个地方线下聚集，而且包持卡人的吃住路费。 这样做的目的是为了防止大额交易资金冻结，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等都容易出现冻结，一旦发生冻结需要持卡人本人带着身份证银行卡去柜台解冻，所以三方聚集在一起，最后用现金交易是最保险的。 倒卖银行卡“四件套”有什么危害？

买卖银行卡“四件套”行为的认定 – 知乎 – 知乎专栏

第一，从犯罪对象看，银行卡“四件套”包括信用卡信息，根据“两高”《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条规定，信用卡信息的核心要义在于“足以伪造可进行交易的信用卡”或“足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易”。 本案中，韩某收购他人的成套银行卡资料后，不仅可以使用他人的银行实体账户和密码进行交易，还可以通过U盾在网上银行、通过手机卡注册手机银行进行网络交易，还可以修改账户密码，因而，银行卡“四件套”已达到“足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易”的标准。 第二，从犯罪行为看，韩某的犯罪目的不是为了持有他人信用卡，而是出售信用卡信息牟利。

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” 刘远东直接向北京商报记者提供了一个名单，哪些银行风控水平高、会监测区域交易信息，哪些风控水平较低，并且“指路”记者去相关银行办理。 批量收卡的价格也不菲，国有大行收购价格较高，收购一套持卡人可赚5000元，其他类型的银行卡收购价格较低。 “你可以分别去多家银行办理，有U盾的可以，普通银行卡带网银的也可以，风控比较严的银行不要办理。 操作流程上，按‘同台三包’，你本人来我这里，我全程包吃包住包路费，3天之后银行卡用完你带走，钱也用现金结账。 不同台我不敢用你的卡，万一资金冻结我损失非常大。 ”刘远东说道。

案例传真丨出售“银行卡四件套”赚快钱 当心涉嫌“帮信罪”！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

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半操场的银行卡“四件套”，缘何而来？ – 中国新闻网

非法开办贩卖银行卡“四件套” (手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件)是电信网络诈骗案件持续高发的重要原因之一。. 2020年10月，“断卡”行动在全国范围内开展，意在从源头切断境外电信网络诈骗、网络赌博等团伙犯罪工具的来源。. 在“11·18”特大妨害 …

买卖银行卡“四件套” 3人均获刑 – 中国法院网

买卖银行卡“四件套” 3人均获刑. 2023-02-16 14:00:00. 中国法院网讯（刘为） 近期，湖南省华容县人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案，以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人田某有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人郭某拘役五个月 …